14 июля 2019 г. вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2019 №169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации участников азартных игр».
Новые изменения в 115-ФЗ прямо касаются процедуры упрощенной идентификации и ПОД/ФТ у участников азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах.
Установлено, что организаторы азартных игр вправе поручать кредитной организации, проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица.
Упрощенная идентификация клиента - физического лица может быть проведена при приеме интерактивной ставки и выплате выигрыша физическому лицу, от которого принята интерактивная ставка, на сумму, не превышающую максимальную сумму, установленную для остатков электронных денежных средств в соответствии с частью 5.1 статьи 10 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ "О национальной платежной системе" (установлена в размере 60 тысяч рублей).
Комментарии
Комментариев пока нет
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.