Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Изменения в идентификации по ПОД/ФТ

« Назад

Изменения в идентификации по ПОД/ФТ 06.02.2021 00:00

Правительство внесло в Госдуму законопроект "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации" (Проект Федерального закона №1104357-7).

Законопроектом предполагается разрешить страховым брокерам, организациям почтовой связи, операторам по приему платежей, кредитным потребительским кооперативам, обществам взаимного страхования поручать кредитным организациям проведение идентификации клиента или упрощенной идентификации клиента - физического лица.

Кроме того, лизинговые компании, ломбарды, организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгметаллов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лом таких изделий, агентства недвижимости, факторинговые компании, НПФ, операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, имеющие право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных, также вправе поручать кредитной организации проведение идентификации клиента, представителя клиента , выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.

Страховым организациям предложено повысить пороговое значение страховых премий, до которого не проводится идентификация клиентов-физлиц до 40 000 рублей (в отношении страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства и договору добровольного страхования средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта).

Одним из источников получения информации при упрощенной идентификации клиентов предложено сделать номер водительского удостоверения.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
04.08.21

Банк России возможно освободит кредитные организации от ответственности за нарушения, связанные со сдачей в Росфинмониторинг отчетов о некоторых подлежащих обязательному контролю операциях

30.07.21

Банк России грозит штрафом до 1 миллиона рублей организации, допустившей ошибку при исполнении предписания

28.07.21
Подписано соглашение о порядке осуществления информационного взаимодействия в целях ПОД/ФТ при перемещении через таможенную границу Союза наличных денежных средств и денежных инструментов
27.07.21

Банк России предлагает внести изменения в Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П и от 15.10.2015 № 499-П, касающиеся идентификации клиентов.

25.07.21

Росфинмониторингом утверждены особенности направления запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru