Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Изменения в положение о постановке на учет в Росфинмониторинг

« Назад

Изменения в положение о постановке на учет в Росфинмониторинг 18.06.2024 01:46

13 июня 2024 года фрагментарно вступило в силу Постановление Правительства РФ от 12.06.2024 №790 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 г. №58".

Изменения внесены в Положение о постановке на учет в Росфинмониторинг в части регулирования вопросов постановки на учет операторов по приему платежей.

Среди прочего установлено, что Росфинмониторинг также отказывает в постановке на учет оператору по приему платежей в случае отсутствия сведений о нем в реестре операторов по приему платежей, ведение которого осуществляет Центральный банк Российской Федерации.

Также Росфинмониторинг самостоятельно принимает решение о снятии с учета оператора по приему платежей в случае наличия у него информации об исключении сведений о таком операторе по приему платежей из реестра операторов по приему платежей, ведение которого осуществляет Центральный банк Российской Федерации.

Эти положения действуют до 30 сентября 2025 г. включительно.

С 1 октября 2025 года вступят в силу иные изменения, которыми операторы по приему платежей исключаются из круга лиц, подлежащих постановке на учет в Росфинмониторинг (поскольку операторы перейдут под надзор Банку России и нормативное регулирование по 115-ФЗ также Банка России).


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
17.07.24

Небанковские поставщики платежных услуг в части оказания услуг по переводу денежных средств могут стать субъектами ПОД/ФТ

17.07.24

Опубликован проект новых Требований Росфинмониторинга к идентификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ

12.07.24

Пользователи некоторых личных кабинетов, в которых не размещаются перечни Росфинмониторинга, получают замечания о несоблюдении порядка проведения проверки по Перечням Росфинмониторинга

11.07.24

Банк России направил в адрес операторов по приему платежей письмо от 20.06.2024 №14-51/3777 «О включении в реестр операторов по приему платежей в срок до 01.10.2024»

06.07.24

Росфинмониторинг обратил внимание на то, что сведения о проведенной проверке клиентов представляются в ведомство независимо от наличия или отсутствия клиентов

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru