Росфинмониторинг разъяснил порядок использования кодов в ФЭС 01.06.2024 01:12Росфинмониторинг опубликовал Информационное сообщение от 23 мая 2024 года "Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества".
В письме отмечено, что в соответствии с п. 1.1 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 5 миллионов рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 5 миллионам рублей, или превышает ее.
В настоящее время Справочник кодов видов операций, информация о которых представляется в Росфинмониторинг, содержащийся в Описании структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описании кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требованиях к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано Особенностями представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом № 115-ФЗ, утвержденными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 08.02.2022 № 18, дополнен следующими кодами:
– 8001 «Сделка с недвижимым имуществом, подлежащая обязательному контролю»;
– 8002 «Операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 5 миллионов рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 5 миллионам рублей, или превышает ее».
В этой связи, Росфинмониторинг сообщил, что при направлении сообщения об операции, подлежащей обязательному контролю в соответствии с п. 1.1 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ, следует указывать код 8002.
Код 8001 используется в настоящее время только для направления заменяющей информации по ранее представленной операции, подлежащей обязательному контролю, с аналогичным кодом.
Ранее вопросы направления информации по коду 8002 были рассмотрены в Информационном письме от 24.08.2022 № 66 «О представлении организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, сведений об операции, подлежащей обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ» (https://fedsfm.ru/news/6012).
В частности, были разъяснены вопросы направления организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в случае участия в проведении операции и в случае отсутствия информации о ней.