Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Как разработать должностную инструкцию СДЛ по 115-ФЗ

« Назад

Как разработать должностную инструкцию СДЛ по 115-ФЗ 13.11.2020 18:03

Отдельные организации, которых проверяет Банк России, регулярно сталкиваются с запросами о предоставлении на проверку должностной инструкции ответственного сотрудника (специального должностного лица) по ПОД/ФТ и 115-ФЗ.

Примечательно, что такой документ практически никогда не запрашивает ни Росфинмониторинг, ни инспекции пробирного надзора, ни прокуратура. А кроме того, следует заметить, что Трудовой Кодекс, вообще не оперирует понятием должностной инструкции.

Зато Банк России частит с запросами об инструкции ответственного сотрудника по ПОД/ФТ.

Консультантом по финмониторингу и ПОД/ФТ Павлом Смысловым даны пояснения о разработке этого документа. Соответствующее видео было опубликовано в YOUTUBE канале по финмониторингу и ПОД/ФТ.

2


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
30.07.21

Банк России грозит штрафом до 1 миллиона рублей организации, допустившей ошибку при исполнении предписания

28.07.21
Подписано соглашение о порядке осуществления информационного взаимодействия в целях ПОД/ФТ при перемещении через таможенную границу Союза наличных денежных средств и денежных инструментов
27.07.21

Банк России предлагает внести изменения в Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П и от 15.10.2015 № 499-П, касающиеся идентификации клиентов.

25.07.21

Росфинмониторингом утверждены особенности направления запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

25.07.21

Внесены изменения в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru