Как разработать должностную инструкцию СДЛ по 115-ФЗ

Как разработать должностную инструкцию СДЛ по 115-ФЗ 13.11.2020 18:03

Отдельные организации, которых проверяет Банк России, регулярно сталкиваются с запросами о предоставлении на проверку должностной инструкции ответственного сотрудника (специального должностного лица) по ПОД/ФТ и 115-ФЗ.

Примечательно, что такой документ практически никогда не запрашивает ни Росфинмониторинг, ни инспекции пробирного надзора, ни прокуратура. А кроме того, следует заметить, что Трудовой Кодекс, вообще не оперирует понятием должностной инструкции.

Зато Банк России частит с запросами об инструкции ответственного сотрудника по ПОД/ФТ.

Консультантом по финмониторингу и ПОД/ФТ Павлом Смысловым даны пояснения о разработке этого документа. Соответствующее видео было опубликовано в YOUTUBE канале по финмониторингу и ПОД/ФТ.