Как разработать должностную инструкцию СДЛ по 115-ФЗ

« Назад

Как разработать должностную инструкцию СДЛ по 115-ФЗ 13.11.2020 18:03

Отдельные организации, которых проверяет Банк России, регулярно сталкиваются с запросами о предоставлении на проверку должностной инструкции ответственного сотрудника (специального должностного лица) по ПОД/ФТ и 115-ФЗ.

Примечательно, что такой документ практически никогда не запрашивает ни Росфинмониторинг, ни инспекции пробирного надзора, ни прокуратура. А кроме того, следует заметить, что Трудовой Кодекс, вообще не оперирует понятием должностной инструкции.

Зато Банк России частит с запросами об инструкции ответственного сотрудника по ПОД/ФТ.

Консультантом по финмониторингу и ПОД/ФТ Павлом Смысловым даны пояснения о разработке этого документа. Соответствующее видео было опубликовано в YOUTUBE канале по финмониторингу и ПОД/ФТ.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Изменен перечень ОПОК для банков

24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

Некоторые операции НКО выведены из обязательного контроля

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

Проект изменений в порядок доступа к личному кабинету Росфинмониторинга

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

Изменения в 115-ФЗ для банков

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

Письмо о выявлении бенефициарных владельцев и публичных должностных лиц

06.04.25

Банк России опубликовал рекомендации по выявлению бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных лиц

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2025
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.