Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Как заполнить отчет в Росфинмониторинг о проверке клиентов

« Назад

Как заполнить отчет в Росфинмониторинг о проверке клиентов 21.04.2019 22:59

Новое видео на нашем YOUTUBE канале: "Как заполнить отчет в Росфинмониторинг о проверке клиентов".

Павел Смыслов показывает некредитным финансовым организациям (ломбарды, КПК, МФО, страховые, профучастники РЦБ, НПФ и другие) пошаговый пример заполнения отчета в Росфинмониторинг о проверке клиентов по новому ФЭС версии 1.4 (указание Банка России 4937-У).

ФЭС

Ссылка на просмотр: https://youtu.be/ojR7Y4IqN1k


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
22.10.19
Банки и другие финансовые организации направили в ЦБ предложения по отмене «антиотмывочных» норм
22.10.19
Россия получила высокую оценку соответствия национальной «антиотмывочной» системы международным стандартам ФАТФ
 
16.10.19
Организации Краснодарского края столкнулись с запросами Управлений внутренних дел с запросами многочисленных документов, в т.ч. по ПОД/ФТ
10.10.19
Опубликовано сообщение о фактах финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов Российской Федерации
07.10.19
Методические рекомендации для предпринимателей размещены на сайте Росфинмониторинга
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru