Какой был 2017 год в вопросах финансового мониторинга и ПОД/ФТ?

« Назад

Какой был 2017 год в вопросах финансового мониторинга и ПОД/ФТ? 29.12.2017 12:10

Вестник финансового мониторинга поздравляют всех с наступающим Новым 2018 годом и Рождеством Христовым!

Какой был 2017 год в вопросах финансового мониторинга и ПОД/ФТ?

Смотрите наш короткий видеоролик на ПОД/ФТ ТВ канале в Ютуб: https://youtu.be/D0PBDpaBQ9U

Мы провожаем 2017 год, но у нас вся еще впереди! Планы на 2018 год выстроены, наша команда наготове! В добрый путь!

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Организацию могут ликвидировать за ошибки в отчетах по ПОД/ФТ

27.05.20

Банк России потребовал в суде ликвидировать некредитную финансовую организацию, которая допустила ошибки в сдаче отчетности в Росфинмониторинг

О работе с перечнем Росфинмониторинга ФРОМУ

22.05.20

Что делать после сверки клиентов по новой редакции перечня Росфинмониторинга лиц, причастных к ФРОМУ

Проверки по ПОД/ФТ отменены

22.05.20

Росфинмониторинг из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки до конца 2020 года отменил проверки по ПОД/ФТ в агентствах недвижимости, лизинговых и факторинговых организаций, у операторов по приему платежей

ПВК по ПОД/ФТ юристов, бухгалтеров, адвокатов, нотариусов

22.05.20

Росфинмониторинг разработал новый законопроект о требованиях к ПВК, разрабатываемым адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

О возможных изменениях в обучение по ПОД/ФТ

19.05.20

Банк России разработал проект изменений в свои нормативные акты в сфере требований к подготовке и обучению кадров по ПОД/ФТ в кредитных и некредитных финансовых организациях

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2020
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.