Кто остался без лицензии? 29.05.2018 00:35
25 мая 2018 года стало известно, что Приказом Банка России от 25.05.2018 №ОД-1326 с 25.05.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество Банк "Уссури" Банк "Уссури" (АО) (рег. N 596, г. Хабаровск). Среди прочих причин отзыва лицензий названы и нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части корректности направлявшейся кредитной организацией в уполномоченной орган информации, а также идентификации клиентов и их бенефициарных владельцев.
Комментарии
Комментариев пока нет
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.