Купить свидетельство о целевом инструктаже по ПОД/ФТ без обучения 22.07.2019 00:53В июне 2019 года к нам обратилась предпринимательница-риэлтор из Краснодарского края, которая планировала встать на учет в Росфинмониторинг: ее очень интересовала подробная процедура этого вопроса.
Всем известно, в Росфинмониторинг возможно встать на учет только после прохождения обучения в виде целевого инструктажа по ПОД/ФТ и получения соответствующего свидетельства, о чем мы и сообщили предпринимательнице.
После наших разъяснений о необходимости прохождения обучения по ПОД/ФТ, уже на следующий же день в 12:00 ИП-риэлтор прислала нам скан-копию своего свидетельства об обучении, выданный ей учебном центром, расположенном на Юге России. Примечательно, что свидетельство было выписано тем же днем, что и прислано нам. Это означало, что к 12:00 дня восьмичасовое обучение и итоговое тестирование было полностью завершено и слушателю было выдано свидетельство. Практически же это свидетельствовало о том, что никакого обучения ИП в действительности не проходила, а говоря, простыми словами, купила сертификат об в учебном центре.
Мы обличили в этой ситуации предпринимательницу, указав ей на недопустимость таких действий и посоветовали пройти обучение честно: с полным прослушиванием курса, получением соответствующих знаний, итоговым тестированием.
Примечательно, что в беседе с нами риелтор ссылалась на МРУ Росфинмониторинга по ЮФО, в котором ей якобы посоветовали пройти обучение именно в этом учебном центре. Мы полагаем, что представители МРУ Росфинмониторинга по ЮФО если и давали какие-то рекомендации, то уж точно не о том, чтобы покупать готовое свидетельство об обучении.
Предприимчивая риэлторша, будучи уверенной в свой безнаказанности и правоте, уже на следующий день должна была отправиться в Росфинмониторинг в Ростов для подачи документов на постановку на учет.
Вполне себе допускам, что предприниматель будет поставлена на учет по фиктивным документам без фактического прохождения обучения в учебном центре (Росфинмониторинг при постановке на учет проверяет только корректность заполнения карты постановки на учет, но не проверяет достоверность прохождения обучения в сфере ПОД/ФТ).
Однако, отсутствие у предпринимательницы практических знаний в сфере ПОД/ФТ не позволит ей в дальнейшем корректно осуществлять свою деятельность, что в итоге может привести к нарушениям и штрафам. Также известно, что о покупке свидетельств без фактического прохождения обучения в ряде случаев становится известно. Вот и в этот раз об этой истории, оказывается, уже стало известно и Росфинмониторингу и МУМЦФМ - его дочерней структуре, которая регулирует вопросы прохождения обучения в виде целевого инструктажа. Мы надеемся, что заинтересованные ведомства обратят внимание на эту ситуацию и не допустят в будущем повторения подобных ситуаций (для этого у них есть целый набор методов воздействия как на покупателей, так и продавцов липовых свидетельств. Ведь проходить инструктаж по ПОД/ФТ надо честно: оно нужно не только для формальности, но и для получения важных и нужных знаний, которые обязательно пригодятся в практической работе.