Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Купить свидетельство о целевом инструктаже по ПОД/ФТ без обучения

« Назад

Купить свидетельство о целевом инструктаже по ПОД/ФТ без обучения 22.07.2019 00:53

В июне 2019 года к нам обратилась предпринимательница-риэлтор из Краснодарского края, которая планировала встать на учет в Росфинмониторинг: ее очень интересовала подробная процедура этого вопроса.

Всем известно, в Росфинмониторинг возможно встать на учет только после прохождения обучения в виде целевого инструктажа по ПОД/ФТ и получения соответствующего свидетельства, о чем мы и сообщили предпринимательнице.

После наших разъяснений о необходимости прохождения обучения по ПОД/ФТ, уже на следующий же день в 12:00 ИП-риэлтор прислала нам скан-копию своего свидетельства об обучении, выданный ей учебном центром, расположенном на Юге России. Примечательно, что свидетельство было выписано тем же днем, что и прислано нам. Это означало, что к 12:00 дня восьмичасовое обучение и итоговое тестирование было полностью завершено и слушателю было выдано свидетельство. Практически же это свидетельствовало о том, что никакого обучения ИП в действительности не проходила, а говоря, простыми словами, купила сертификат об в учебном центре.

Мы обличили в этой ситуации предпринимательницу, указав ей на недопустимость таких действий и посоветовали пройти обучение честно: с полным прослушиванием курса, получением соответствующих знаний, итоговым тестированием.

Примечательно, что в беседе с нами риелтор ссылалась на МРУ Росфинмониторинга по ЮФО, в котором ей якобы посоветовали пройти обучение именно в этом учебном центре. Мы полагаем, что представители МРУ Росфинмониторинга по ЮФО если и давали какие-то рекомендации, то уж точно не о том, чтобы покупать готовое свидетельство об обучении.

Предприимчивая риэлторша, будучи уверенной в свой безнаказанности и правоте, уже на следующий день должна была отправиться в Росфинмониторинг в Ростов для подачи документов на постановку на учет.

Вполне себе допускам, что предприниматель будет поставлена на учет по фиктивным документам без фактического прохождения обучения в учебном центре (Росфинмониторинг при постановке на учет проверяет только корректность заполнения карты постановки на учет, но не проверяет достоверность прохождения обучения в сфере ПОД/ФТ).

Однако, отсутствие у предпринимательницы практических знаний в сфере ПОД/ФТ не позволит ей в дальнейшем корректно осуществлять свою деятельность, что в итоге может привести к нарушениям и штрафам. Также известно, что о покупке свидетельств без фактического прохождения обучения в ряде случаев становится известно. Вот и в этот раз об этой истории, оказывается, уже стало известно и Росфинмониторингу и МУМЦФМ - его дочерней структуре, которая регулирует вопросы прохождения обучения в виде целевого инструктажа.  Мы надеемся, что заинтересованные ведомства обратят внимание на эту ситуацию и не допустят в будущем повторения подобных ситуаций (для этого у них есть целый набор методов воздействия как на покупателей, так и продавцов липовых свидетельств. Ведь проходить инструктаж по ПОД/ФТ надо честно: оно нужно не только для формальности, но и для получения важных и нужных знаний, которые обязательно пригодятся в практической работе.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
16.10.19
Организации Краснодарского края столкнулись с запросами Управлений внутренних дел с запросами многочисленных документов, в т.ч. по ПОД/ФТ
10.10.19
Опубликовано сообщение о фактах финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов Российской Федерации
07.10.19
Методические рекомендации для предпринимателей размещены на сайте Росфинмониторинга
04.10.19
Росфинмониторинг предлагает утвердить порядок ведения личного кабинета, доступа к нему и его использования
03.10.19
Приглашаем Вас принять участие 27 и 28 ноября 2019 года в I Межрегиональном форуме по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, которой пройдет в городе Москве
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru