Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Минфин разъяснил аудиторам новеллы по ПОД/ФТ

« Назад

Минфин разъяснил аудиторам новеллы по ПОД/ФТ 15.09.2021 01:02

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. №1188 были утверждены Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами.

Указанный нормативный акт вступит в силу с 13 января 2022 г.

Минфин России в преддверии значимых изменений по ПОД/ФТ выпустил Информационное сообщение от 09.09.2021 № ИС-аудит-47 «Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии».

В письме, адресованном аудиторам разобраны такие вопросы, как:

- состав и содержание правил внутреннего контроля;

- порядок утверждения и оформления правил внутреннего контроля;

- специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля;

- структурное подразделение по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- оценка рисков ОД/ФТ;

- управление рисками ОД/ФТ;

- выявление операций и сделок, имеющих признаки связи с ОД/ФТ;

- проверка системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- хранение информации;

- вступление в силу.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
15.09.21

Минфин России в преддверии значимых изменений по ПОД/ФТ выпустил Информационное сообщение «Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии»

15.09.21

Опубликованы примеры выявленных сотрудниками ЦБ РФ недостатков в правилах внутреннего контроля, на которые можно  аргументировано возразить

13.09.21

Новый состав и порядок предоставления оператором ЕСИА информации в Росфинмониторинг и Банк России в соответствии со 115 законом

08.09.21

Вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2021 №156, установивший образцы письменных запроса субъектам ПОД/ФТ

03.09.21

Вступил в силу новый порядок представления кредитными организациями в Росфинмониторинг сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона №115

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru