Банк России сообщил, что своим приказом от 17.01.2020 №ОД-64 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Публичного акционерного общества Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество".
Банк России принял такое решение, руководствуясь тем, что ПФС-БАНК:
- допускал нарушения законодательства в области ПОД/ФТ. Кредитная организация не исполняла обязанность по документальному фиксированию операций, подлежащих обязательному контролю, и направлению в законодательно установленный срок сведений о них в Росфинмониторинг;
- в значительной степени ориентировался на проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также сомнительных транзитных операций;
- нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем ЦБв течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.