Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новая АРМ «Организация 2.0»

« Назад

Новая АРМ «Организация 2.0» 12.11.2020 00:00

АО «Комита», разработчик программного обеспечения для Федеральной службы по финансовому мониторингу с 2001 года, реализовало многопользовательскую лицензию АРМ «Организация 2.0».

По словам разработчиков программный продукт помогает выполнять требования 115-ФЗ и других правовых актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ лизинговым и факторинговым компаниям, операторам по приему платежей, операторам связи, скупщикам драгоценных металлов и камней, организаторам азартных игр, операторам лотерей, агентствам и агентам недвижимости, адвокатaм, аудиторам, нотариусам, организациям федеральной почтовой связи.

Разработчики отмечают следующие ключевые преимущества программного комплекса:

- АРМ «Организация 2.0» информационно совместим с АРМ «Организация-М». АРМ «Организация»/АРМ «Организация-М» ранее распространялись Росфинмониторингом по лицензионному договору с АО «Комита».

- Идентификация клиентов производится мгновенно по всем Перечням Росфинмониторинга.

- Возможно формирование и хранение расширенного досье клиента.

- Доступно ведение архива ФЭС и УКЭП непосредственно в организации.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
18.03.23

Установлен порядок сообщения иностранной страховой организацией Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах

11.03.23

Опубликован Приказ Росфинмониторинга от 19.01.2023 №12

11.03.23

Банк России опубликовал Указание от 07 ноября 2022 года №6308-У

11.03.23

Определено подразделение финансовой разведки и компетентных органах Российской Федерации, участвующих в реализации Договора государств - участников СНГ о ПОД/ФТ/ФРОМУ

06.03.23

Росфинмониторинг предложил возвратный лизинг определить операцией, подлежащей обязательному контролю

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru