Новое информационное письмо Росфинмониторинга

« Назад

Новое информационное письмо Росфинмониторинга 16.11.2016 22:19

На сайте Росфинмонитринга 11.11.2016 г. было опубликовано новое Информационное письмо «О порядке применения положений Федерального закона от 29.12.2012 № 275 - ФЗ «О государственном оборонном заказе», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Письмо доступно по ссылке:

http://www.fedsfm.ru/news/2293

Росфинмониторинг напомнил об обязанностях по 115-ФЗ

14.05.26

Росфинмониторинг разместил памятку для субъектов статьи 7.1 закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Документ систематизирует требования к внутреннему контролю, идентификации клиентов, оценке рисков, работе через личный кабинет и передаче информации в ведомство

ЦБ не будет применять надзорные меры к МФК

13.05.26

Банк России уведомил микрофинансовые компании о временном неприменении мер надзорного характера за неисполнение обязанности по удаленной идентификации и аутентификации клиентов через Единую биометрическую систему.

Опубликован приказ Росфинмониторинга от 28.01.2026 №16

05.05.26

Росфинмониторинг определил для лизинговых компаний новые операции с имуществом, подлежащие обязательному контролю

Банк России предложил обновить требования к целевым правилам внутреннего контроля

24.04.26

Банк России вынес на публичное обсуждение проект нового положения о требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, квалификационных требованиях к ответственным должностным лицам, а также порядке информирования участников банковских групп и банковских холдингов о запрете на обмен и использование идентификационной информации

ЦБ разъяснил порядок проверки паспортов при недоступности СМЭВ

24.04.26

Банк России направил финансовым организациям письмо от 21.04.2026 № 016-13/3870 о действиях при прекращении доступа к виду сведений СМЭВ «Проверка действительности паспорта для банков»

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.