Новое информационное письмо Росфинмониторинга

« Назад

Новое информационное письмо Росфинмониторинга 16.11.2016 22:19

На сайте Росфинмонитринга 11.11.2016 г. было опубликовано новое Информационное письмо «О порядке применения положений Федерального закона от 29.12.2012 № 275 - ФЗ «О государственном оборонном заказе», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Письмо доступно по ссылке:

http://www.fedsfm.ru/news/2293

К 25-летию Росфинмониторинга «Вестник» запускает исторический цикл

09.09.26

«Вестник финансового мониторинга» начинает серию публикаций об истории российской финансовой разведки. Первый материал - о событиях, которые предшествовали созданию Росфинмониторинга.

Росфинмониторинг вошел в комиссию по ограничительным мерам

08.09.26

Росфинмониторинг включен в Межведомственную комиссию по применению временных ограничительных мер. Комиссия будет рассматривать вопросы назначения гуманитарных пособий за счет заблокированных активов лиц, находящихся за пределами России и уклоняющихся от исполнения наказания

Росфинмониторинг уточнил обязанности майнеров и майнинг-пулов по 115-ФЗ

07.09.26

Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо от 4 сентября 2026 года № 70, в котором разъяснил порядок применения законодательства о ПОД/ФТ к лицам, занимающимся майнингом цифровой валюты, участникам майнинг-пулов и организаторам таких пулов

Прокурорские проверки по ПОД/ФТ: когда проверяющий создает новые требования

07.09.26

В конце августа - начале сентября 2026 года по стране прошла волна прокурорских проверок субъектов 115-ФЗ. В новой статье «Вестника финансового мониторинга» разбираем реальные случаи спорного правоприменения и показываем, как такие проверки начинают влиять на поведение добросовестного бизнеса, снижать доверие к результатам надзора и подталкивать субъектов ориентироваться уже не только на закон, но и на предполагаемые ожидания проверяющего.

С 1 сентября 2026 года изменилось регулирование по 115-ФЗ: что нового

02.09.26

С 1 сентября 2026 года начали действовать очередные изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.