Новое видео на нашем канале в YOUTUBE

« Назад

Новое видео на нашем канале в YOUTUBE 12.03.2019 10:53

Павел Смыслов рассказал о двух новых письмах Росфинмониторинга №59 и 60 зрителям канала по ПОД/ФТ/ФРОМУ на YOUTUBE.

Что нового произошло с марта 2019 года в оценке рисков и замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества - смотрите новый видеосюжет: "Оценка рисков клиентов и замораживание (блокирование) денег и имущества".

Ссылка на видео: https://youtu.be/8HqeaB1tmbo

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Банки не вправе взимать с клиентов штрафы по 115-ФЗ

14.09.24

Верховный суд принял Определение, в котором отметил, что банки не вправе взимать с клиентов вознаграждения в виде штрафа за неисполнение обязанностей в рамках исполнения 115-ФЗ.

Росфинмониторинг опубликовал отчет о секторальной оценке рисков

07.09.24

В личных кабинетах организаций и предпринимателей сектора драгоценных металлов и драгоценных камней на сайте Росфинмониторинга был опубликован отчет о секторальной оценке рисков ОД/ФТ

Изменения по ПОД/ФТ от 01 сентября 2024 года

03.09.24

С 01 сентября 2024 года вступило в силу шесть новых нормативных актов, которые вносли изменения в законодательстве по ПОД/ФТ

Статья об использовании слитых базы данных для проверок по ПОД/ФТ

27.08.24

Некоторые субъекты 115-ФЗ используют Телеграм боты для сбора информации о физлицах для проверки идентификационных сведений, в т.ч. паспортных данных. Можно ли так делать?

Сроки вступления в силу изменений в 115-ФЗ от 8 августа

22.08.24

Изменения в 115-ФЗ от 08 августа 2024 года: сроки вступления в силу и краткое содержание

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2024
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.