Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новые опросы по ПОД/ФТ в личных кабинетах

« Назад

Новые опросы по ПОД/ФТ в личных кабинетах 21.09.2021 00:00

Росфинмониторинг разослал в личные кабинеты лизинговых компаний и операторов по приему платежей анкеты-опросники, связанные с использованием их инфраструктуры в целях отмывания (легализации) преступных доходов и финансирования терроризма.

Указанные анкеты были размещены в разделе «Информация Росфинмониторинга».

Каких-то рекомендаций по заполнению анкет нет, поэтому организациям бояться ответить «как-то не так» не нужно. Мы рекомендуем скачать анкеты и заполнить ее так, как организация считает правильным и необходимым.

Заполненную анкету нужно разместить до 30 сентября в личном кабинете в разделе «Риски» → «Сообщить о рисках».

Полученные сведения позволят Росфинмониторингу провести секторальную оценку рисков операторов по приему платежей и лизинговых компаний в целях отмывания (легализации) преступных доходов и финансирования терроризма.

news21092021-1


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
26.05.22

Правительство внесло в Госдуму один из самых масштабных по своему объему проектов изменений в 115-ФЗ. Перечисление поправок в 115 закон заняло в законопроекте 33 листа

24.05.22

Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу скорректировано

 

19.05.22

Росфинмониторинг проинформировал о создании  благотворительного фонда «Христианское милосердие»

16.05.22

Банк России разъяснил для кредитных кооперативов понятие клиента и предложил внести изменения в правила внутреннего контроля

07.05.22

Законопроект в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru