Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новые опросы по ПОД/ФТ в личных кабинетах

« Назад

Новые опросы по ПОД/ФТ в личных кабинетах 21.09.2021 00:00

Росфинмониторинг разослал в личные кабинеты лизинговых компаний и операторов по приему платежей анкеты-опросники, связанные с использованием их инфраструктуры в целях отмывания (легализации) преступных доходов и финансирования терроризма.

Указанные анкеты были размещены в разделе «Информация Росфинмониторинга».

Каких-то рекомендаций по заполнению анкет нет, поэтому организациям бояться ответить «как-то не так» не нужно. Мы рекомендуем скачать анкеты и заполнить ее так, как организация считает правильным и необходимым.

Заполненную анкету нужно разместить до 30 сентября в личном кабинете в разделе «Риски» → «Сообщить о рисках».

Полученные сведения позволят Росфинмониторингу провести секторальную оценку рисков операторов по приему платежей и лизинговых компаний в целях отмывания (легализации) преступных доходов и финансирования терроризма.

news21092021-1


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
29.09.22

Скорректирован приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. №18, регулирующий особенности представления информации

27.09.22

Банк России дал ответы на вопросы по реализации пункта 1.2 статьи 6 Закона № 115-ФЗ

27.09.22

23 сентября 2022 года вступило в силу Положение Банка России от 23.06.2022 №795-П

21.09.22

30 сентября 2022 года вступит в силу Указание Банка России от 11.08.2022 №6217-У

16.09.22

Заинтересованные организации должны обязательно принять участие в обсуждении предложенных Банком России правок в требования к правилам внутреннего контроля и направить регулятору свои предложения по их модернизации

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru