Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новые опросы по ПОД/ФТ в личных кабинетах

« Назад

Новые опросы по ПОД/ФТ в личных кабинетах 21.09.2021 00:00

Росфинмониторинг разослал в личные кабинеты лизинговых компаний и операторов по приему платежей анкеты-опросники, связанные с использованием их инфраструктуры в целях отмывания (легализации) преступных доходов и финансирования терроризма.

Указанные анкеты были размещены в разделе «Информация Росфинмониторинга».

Каких-то рекомендаций по заполнению анкет нет, поэтому организациям бояться ответить «как-то не так» не нужно. Мы рекомендуем скачать анкеты и заполнить ее так, как организация считает правильным и необходимым.

Заполненную анкету нужно разместить до 30 сентября в личном кабинете в разделе «Риски» → «Сообщить о рисках».

Полученные сведения позволят Росфинмониторингу провести секторальную оценку рисков операторов по приему платежей и лизинговых компаний в целях отмывания (легализации) преступных доходов и финансирования терроризма.

news21092021-1


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
23.09.23

Внесены изменение в Положение от 19 марта 2014 г. №209 о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу

23.09.23

Опубликовано Информационное сообщение Росфинмониторинга от 15.09.2023 г. «О повышении внимания лизинговых компаний к операциям (сделкам), связанным с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование»

23.09.23

Опубликовано Информационное письмо Росфинмониторинга от 20.09.2023 об исчислении времени для замораживания и блокирования денег и имущества

23.09.23

Федеральная Пробирная палата предложила пройти анкетирование по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ

18.09.23

Росфинмониторинг предоставил Федеральной Пробирной палате информацию о ювелирах, допустивших просрочки в сдаче информации о проверках клиентов

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru