Новые опросы по ПОД/ФТ в личных кабинетах 21.09.2021 00:00Росфинмониторинг разослал в личные кабинеты лизинговых компаний и операторов по приему платежей анкеты-опросники, связанные с использованием их инфраструктуры в целях отмывания (легализации) преступных доходов и финансирования терроризма.
Указанные анкеты были размещены в разделе «Информация Росфинмониторинга».
Каких-то рекомендаций по заполнению анкет нет, поэтому организациям бояться ответить «как-то не так» не нужно. Мы рекомендуем скачать анкеты и заполнить ее так, как организация считает правильным и необходимым.
Заполненную анкету нужно разместить до 30 сентября в личном кабинете в разделе «Риски» → «Сообщить о рисках».
Полученные сведения позволят Росфинмониторингу провести секторальную оценку рисков операторов по приему платежей и лизинговых компаний в целях отмывания (легализации) преступных доходов и финансирования терроризма.
Комментарии
Комментариев пока нет
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.