Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новые опросы по ПОД/ФТ в личных кабинетах

« Назад

Новые опросы по ПОД/ФТ в личных кабинетах 21.09.2021 00:00

Росфинмониторинг разослал в личные кабинеты лизинговых компаний и операторов по приему платежей анкеты-опросники, связанные с использованием их инфраструктуры в целях отмывания (легализации) преступных доходов и финансирования терроризма.

Указанные анкеты были размещены в разделе «Информация Росфинмониторинга».

Каких-то рекомендаций по заполнению анкет нет, поэтому организациям бояться ответить «как-то не так» не нужно. Мы рекомендуем скачать анкеты и заполнить ее так, как организация считает правильным и необходимым.

Заполненную анкету нужно разместить до 30 сентября в личном кабинете в разделе «Риски» → «Сообщить о рисках».

Полученные сведения позволят Росфинмониторингу провести секторальную оценку рисков операторов по приему платежей и лизинговых компаний в целях отмывания (легализации) преступных доходов и финансирования терроризма.

news21092021-1


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

06.04.25

Банк России опубликовал рекомендации по выявлению бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных лиц

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru