Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новые отзывы лицензий из-за ПОД/ФТ

« Назад

Новые отзывы лицензий из-за ПОД/ФТ 13.12.2019 22:27

Банк России приказом от 13.12.2019 № ОД-2850 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества «Кранбанк». АО «Кранбанк» допускал нарушения нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган некорректную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю. В деятельности банка были выявлены и иные нарушения.

Ранее также стало известно, что Банк России приказом от 29.11.2019 № ОД-2730 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО Старооскольский коммерческий Агропромбанк ООО «Осколбанк». Кредитная организация допускала нарушения законодательства в области ПОД/ФТ, не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, и не направляла сведения о них в уполномоченный орган. Также в деятельности банка были выявлены и иные нарушения.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
26.05.22

Правительство внесло в Госдуму один из самых масштабных по своему объему проектов изменений в 115-ФЗ. Перечисление поправок в 115 закон заняло в законопроекте 33 листа

24.05.22

Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу скорректировано

 

19.05.22

Росфинмониторинг проинформировал о создании  благотворительного фонда «Христианское милосердие»

16.05.22

Банк России разъяснил для кредитных кооперативов понятие клиента и предложил внести изменения в правила внутреннего контроля

07.05.22

Законопроект в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru