Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новые отзывы лицензий из-за ПОД/ФТ

« Назад

Новые отзывы лицензий из-за ПОД/ФТ 13.12.2019 22:27

Банк России приказом от 13.12.2019 № ОД-2850 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества «Кранбанк». АО «Кранбанк» допускал нарушения нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган некорректную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю. В деятельности банка были выявлены и иные нарушения.

Ранее также стало известно, что Банк России приказом от 29.11.2019 № ОД-2730 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО Старооскольский коммерческий Агропромбанк ООО «Осколбанк». Кредитная организация допускала нарушения законодательства в области ПОД/ФТ, не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, и не направляла сведения о них в уполномоченный орган. Также в деятельности банка были выявлены и иные нарушения.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
29.09.22

Скорректирован приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. №18, регулирующий особенности представления информации

27.09.22

Банк России дал ответы на вопросы по реализации пункта 1.2 статьи 6 Закона № 115-ФЗ

27.09.22

23 сентября 2022 года вступило в силу Положение Банка России от 23.06.2022 №795-П

21.09.22

30 сентября 2022 года вступит в силу Указание Банка России от 11.08.2022 №6217-У

16.09.22

Заинтересованные организации должны обязательно принять участие в обсуждении предложенных Банком России правок в требования к правилам внутреннего контроля и направить регулятору свои предложения по их модернизации

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru