Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новые отзывы лицензий из-за ПОД/ФТ

« Назад

Новые отзывы лицензий из-за ПОД/ФТ 13.12.2019 22:27

Банк России приказом от 13.12.2019 № ОД-2850 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества «Кранбанк». АО «Кранбанк» допускал нарушения нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган некорректную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю. В деятельности банка были выявлены и иные нарушения.

Ранее также стало известно, что Банк России приказом от 29.11.2019 № ОД-2730 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО Старооскольский коммерческий Агропромбанк ООО «Осколбанк». Кредитная организация допускала нарушения законодательства в области ПОД/ФТ, не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, и не направляла сведения о них в уполномоченный орган. Также в деятельности банка были выявлены и иные нарушения.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
08.10.21

Росфинмониторинг разъяснил порядок представления сведений об операциях по получению или расходованию НКО денежных средств и (или) иного имущества

04.10.21

Одна из операций, подлежащих обязательному контролю, из указанных в 6 статье закона №115, изложена в новой редакции

30.09.21

Утвержден порядок доведения до банков перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств клиентом подлежит обязательному контролю

27.09.21

В новом формате опубликованы перечни организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

23.09.21

Опубликовано Информационное письмо Росфинмониторинга от 22 сентября 2021 г. № 64 "О разъяснении отдельных вопросов по установлению сведений в отношении юридических лиц субъектами Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за исключением поднадзорных Банку России"

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru