Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новые отзывы лицензий из-за ПОД/ФТ

« Назад

Новые отзывы лицензий из-за ПОД/ФТ 13.12.2019 22:27

Банк России приказом от 13.12.2019 № ОД-2850 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества «Кранбанк». АО «Кранбанк» допускал нарушения нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган некорректную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю. В деятельности банка были выявлены и иные нарушения.

Ранее также стало известно, что Банк России приказом от 29.11.2019 № ОД-2730 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО Старооскольский коммерческий Агропромбанк ООО «Осколбанк». Кредитная организация допускала нарушения законодательства в области ПОД/ФТ, не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, и не направляла сведения о них в уполномоченный орган. Также в деятельности банка были выявлены и иные нарушения.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
28.07.21
Подписано соглашение о порядке осуществления информационного взаимодействия в целях ПОД/ФТ при перемещении через таможенную границу Союза наличных денежных средств и денежных инструментов
27.07.21

Банк России предлагает внести изменения в Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П и от 15.10.2015 № 499-П, касающиеся идентификации клиентов.

25.07.21

Росфинмониторингом утверждены особенности направления запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

25.07.21

Внесены изменения в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг

20.07.21

Росфинмониторинг внесен изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru