Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новые отзывы лицензий из-за ПОД/ФТ

« Назад

Новые отзывы лицензий из-за ПОД/ФТ 13.12.2019 22:27

Банк России приказом от 13.12.2019 № ОД-2850 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества «Кранбанк». АО «Кранбанк» допускал нарушения нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган некорректную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю. В деятельности банка были выявлены и иные нарушения.

Ранее также стало известно, что Банк России приказом от 29.11.2019 № ОД-2730 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО Старооскольский коммерческий Агропромбанк ООО «Осколбанк». Кредитная организация допускала нарушения законодательства в области ПОД/ФТ, не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, и не направляла сведения о них в уполномоченный орган. Также в деятельности банка были выявлены и иные нарушения.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
16.04.21

Банк России 16.04.2021 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации БАНК "НЕЙВА"

07.04.21
В личном кабинете на сайте Росфинмониторинга появилось новое тестирование: 89 вопросов за 75 минут
07.04.21

Положение о представлении информации в Росфинмониторинг, утвержденное 209 Постановлением Правительства, может быть изменено

07.04.21

Росфинмониторингом были размещены структура электронного сообщения и структура квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения для реализации Приказа ведомства от 16.07.2020 г. № 171

01.04.21

В 2021 году Росфинмониторингом будут осуществляться проверки всех категорий поднадзорных организаций и индивидуальных предпринимателей

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru