Новые требования к проверкам клиентов по перечням Росфинмониторинга? 28.11.2019 23:59
27.11.2019 г. в Москве прошел I Межрегиональный форум по финмониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Смотрите фрагмент выступления Павла Смыслова о новых требованиях проверяющих к проверке клиентов по перечням Росфинмониторинга: недостаточно использовать актуальный на дату проверки перечень. Разбираем реальный запрос.
Все самое важное о прошедшем форуме и его итогах - в ближайшие дни!