Новые требования к проверкам клиентов по перечням Росфинмониторинга?

« Назад

Новые требования к проверкам клиентов по перечням Росфинмониторинга? 28.11.2019 23:59

27.11.2019 г. в Москве прошел I Межрегиональный форум по финмониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Смотрите фрагмент выступления Павла Смыслова о новых требованиях проверяющих к проверке клиентов по перечням Росфинмониторинга: недостаточно использовать актуальный на дату проверки перечень. Разбираем реальный запрос.

Все самое важное о прошедшем форуме и его итогах - в ближайшие дни!

Ложные проверки по 115-ФЗ: схема мошенничества от имени Росфинмониторинга

05.12.25

В адрес организаций и предпринимателей, подпадающих под действие Федерального закона № 115-ФЗ, продолжаются массовые рассылки псевдопредписаний о проведении проверки по ст. 15.27 КоАП РФ

Политика вместо ПОД/ФТ: о решении ЕС

03.12.25

ЕС и ПОД/ФТ: когда регулятор делает вид, что ему всё ещё есть дело до стандартов

43-я Пленарная неделя ЕАГ: итоги событий 27–28 ноября

01.12.25

Продолжаем обзор Пленарной недели ЕАГ: в Минске прошли семинар по ИТ-решениям в ПОД/ФТ, открылось Пленарное заседание, состоялись конкурсы расследований, комплаенс-кейсов и журналистских работ. Юрий Чиханчин избран Председателем ЕАГ на 2026–2027 годы, утверждены новые приоритеты и рассмотрены актуальные риски ОД/ФТ

ЦБ РФ отменил письма о критериях вовлечённости банков в сомнительные операции

27.11.25

Банк России отменил письма 2013 и 2021 годов, устанавливавшие критерии вовлечённости банков в сомнительные операции

ЕАГ в Минске: итоги первых дней работы

26.11.25

Первые дни 43-й Пленарной недели ЕАГ: обзор основных событий и инициатив

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.