05 марта 2019 года Банк России на своем сайте опубликовал обновленные Форматы электронных сообщений для обмена данными с Федеральной службой по финансовому мониторингу.
С 23 марта 2019 года начинает действовать новый порядок сдачи отчетности в Росфинмониторинг (Указание Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У). Также некредитные финансовые организации будут использовать размещенный на сайте Банка России текст нового Порядка составления НФО в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусмотренный Указанием Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У.
Нарушение порядка заполнения отчетности в Росфинмониторинг – одно из самых распространённых нарушений среди некредитных финансовых организаций.
Указанным организациям настоятельно рекомендуем ознакомиться с текстом нового Порядка составления в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусмотренный Указанием Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У.