Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новые изменения в 115 закон вступают в силу с 1 октября 2019 года

« Назад

Новые изменения в 115 закон вступают в силу с 1 октября 2019 года 15.08.2019 12:34

Федеральный закон от 02.08.2019 №271-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" вносит существенные корректировки в ФЗ №115 от 07.08.2001 г.

Изменения направлены на обеспечение возможности микрофинансовых организаций проводить упрощеную идентификацию клиентов, а также поручать проведение идентификации клиентов банкам в целях заключения с клиентом договора потребительского кредита (займа).

Ранее такое право существовало только у микрофинансовых компаний, статус которых имело лишь незначительное число участников рынка микрофинансирования.

В связи с указанными изменениями Банк России должен будет выпустить ряд изменений в подзаконные нормативные акты в сфере ПОД/ФТ, например, устанавливить требования к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации.

Новые изменения в 115 закон вступают в силу с 1 октября 2019 года.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
13.08.20
Указание Банка России 5495-У от 06.07.2020 фрагментарно изменяет процедуры идентификации кредитных и некредитных финансовых организаций.
06.08.20
Вывод об исключении риэлторов из состава субъектов исполнения законодательства о ПОД/ФТ, а равно как по отмене каких-либо обязанностей, кроме информирования об операциях, подлежащих обязательному контролю, является недопустимым
01.08.20
О новых в 2020 г. изменениях в 115-ФЗ О противодействии легализации
01.08.20
Организации не вправе брать с клиентов повышенные комиссии в целях борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем
21.07.20
В ПОД/ФТ и финансовый мониторинг вовлечены новые субъекты: операторы финансовых платформ
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru