Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новые изменения в 115 закон вступают в силу с 1 октября 2019 года

« Назад

Новые изменения в 115 закон вступают в силу с 1 октября 2019 года 15.08.2019 12:34

Федеральный закон от 02.08.2019 №271-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" вносит существенные корректировки в ФЗ №115 от 07.08.2001 г.

Изменения направлены на обеспечение возможности микрофинансовых организаций проводить упрощеную идентификацию клиентов, а также поручать проведение идентификации клиентов банкам в целях заключения с клиентом договора потребительского кредита (займа).

Ранее такое право существовало только у микрофинансовых компаний, статус которых имело лишь незначительное число участников рынка микрофинансирования.

В связи с указанными изменениями Банк России должен будет выпустить ряд изменений в подзаконные нормативные акты в сфере ПОД/ФТ, например, устанавливить требования к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации.

Новые изменения в 115 закон вступают в силу с 1 октября 2019 года.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
08.10.21

Росфинмониторинг разъяснил порядок представления сведений об операциях по получению или расходованию НКО денежных средств и (или) иного имущества

04.10.21

Одна из операций, подлежащих обязательному контролю, из указанных в 6 статье закона №115, изложена в новой редакции

30.09.21

Утвержден порядок доведения до банков перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств клиентом подлежит обязательному контролю

27.09.21

В новом формате опубликованы перечни организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

23.09.21

Опубликовано Информационное письмо Росфинмониторинга от 22 сентября 2021 г. № 64 "О разъяснении отдельных вопросов по установлению сведений в отношении юридических лиц субъектами Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за исключением поднадзорных Банку России"

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru