Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новые изменения в 115 закон вступают в силу с 1 октября 2019 года

« Назад

Новые изменения в 115 закон вступают в силу с 1 октября 2019 года 15.08.2019 12:34

Федеральный закон от 02.08.2019 №271-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" вносит существенные корректировки в ФЗ №115 от 07.08.2001 г.

Изменения направлены на обеспечение возможности микрофинансовых организаций проводить упрощеную идентификацию клиентов, а также поручать проведение идентификации клиентов банкам в целях заключения с клиентом договора потребительского кредита (займа).

Ранее такое право существовало только у микрофинансовых компаний, статус которых имело лишь незначительное число участников рынка микрофинансирования.

В связи с указанными изменениями Банк России должен будет выпустить ряд изменений в подзаконные нормативные акты в сфере ПОД/ФТ, например, устанавливить требования к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации.

Новые изменения в 115 закон вступают в силу с 1 октября 2019 года.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
16.01.21

Новые особенности отправки отчетности в Росфинмониторинг по обязательному контролю

16.01.21

Пять изменений в 115 закон за десять первых выходных дней 2021 года

10.01.21

Росфинмониторингом изменен справочник кодов видов операций, информация о которых предоставляется в ведомство

10.01.21

Перечень Признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки) (классификатор) утвержден в виде новой редакции

09.01.21
Проведен анализ особенностей направления информации в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru