Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новые изменения в программу управления риском ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

« Назад

Новые изменения в программу управления риском ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ 25.03.2019 16:37

Банк России опубликовал Указание Банка России от 27.02.2019 №5084-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Указанным документом Банк России меняет отдельные положения программ управления риском и замораживания блокирования денежных средств и иного имущества.

Некредитные финансовые обрганизации будут обязаны изменить свои ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, изложив в них скорректированные Банком России порядки и положения.

Нормативный акт вступит в силу в первых числах апреля 2019 года.

С текстом Указания Банка России от 27.02.2019 №5084-У Вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
22.05.20
Что делать после сверки клиентов по новой редакции перечня Росфинмониторинга лиц, причастных к ФРОМУ
22.05.20

Росфинмониторинг из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки до конца 2020 года отменил проверки по ПОД/ФТ в агентствах недвижимости, лизинговых и факторинговых организаций, у операторов по приему платежей

22.05.20

Росфинмониторинг разработал новый законопроект о требованиях к ПВК, разрабатываемым адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

19.05.20
Банк России разработал проект изменений в свои нормативные акты в сфере требований к подготовке и обучению кадров по ПОД/ФТ в кредитных и некредитных финансовых организациях
19.05.20

Росфинмониторинг разъяснил порядок исполнения организациями обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период действия мер, принятых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru