Новые изменения в программу управления риском ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ 25.03.2019 16:37Банк России опубликовал Указание Банка России от 27.02.2019 №5084-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Указанным документом Банк России меняет отдельные положения программ управления риском и замораживания блокирования денежных средств и иного имущества.
Некредитные финансовые обрганизации будут обязаны изменить свои ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, изложив в них скорректированные Банком России порядки и положения.
Нормативный акт вступит в силу в первых числах апреля 2019 года.
С текстом Указания Банка России от 27.02.2019 №5084-У Вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.