Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новые программы целевого инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ

« Назад

Новые программы обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ 20.03.2019 12:27

МУМЦФМ Росфинмониторинга направил в учебные центры по ПОД/ФТ обновленные программы целевого инструктажа и повышения уровня знаний.

Типовая программа целевого инструктажа рассчитана на 8 академических часов, а повышения уровня знаний – на 4 академических часа.

Программы были сделаны с учетом последних новелл антиотмывочного законодательства.

Обратим внимание, что и ранее учебные центры по ПОД/ФТ при проведении обучающих мероприятий должны были руководствоваться Приказом Росфинмониторинга от 19.07.2011 №250 "Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом", который устанавливал четкую программу обучения в форме целевого инструктажа и продолжительность курса.

Однако, ранее на практике были известны случаи использования отдельными учебными центрами на целевых инструктаж каких-то собственных курсов. Так, например, одно время широко рекламировался «авторский курс по ПОД/ФТ» академика финансового мониторинга (в действительности в РФ отсутствуют подобные официальные ученые звания).

Безусловно, считаем, что появление обновленных программ МУМЦФМ Росфинмониторинга России должно лучшим образом сказаться на качестве подготовки субъектов 115 ФЗ.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
11.12.19
Об итогах I Межрегионального форума по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ
05.12.19
В первых числах декабря 2019 года Банк России разослал организация письмо без номера, без даты "О порядке заполнения показателей ФЭС"
05.12.19
На территории РФ допускается продажа  дистанционным способом ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, сертифицированных ограненных драгоценных камней. Но есть нюансы по ПОД/ФТ
04.12.19

Фигурантам перечней Росфинмониторинга запрещено выступать учредителем (участниками, членами) некоммерческих организаций

03.12.19
В 115 закон и в более чем двадцать иных законов внесены правки, связанные с ПФРОМУ
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru