Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Об обучении по ПОД/ФТ сотрудников ломбарда

« Назад

Об обучении по ПОД/ФТ сотрудников ломбарда 10.11.2020 18:20

В последние дни мы получаем множество писем от ломбардов с одним и тем же вопросом о том, обязаны ли проходить целевой инструктаж по ПОД/ФТ в учебном центре такие сотрудники ломбарда, которые в соответствии с должностными обязанностями выполняют хотя бы одну из следующих функций:

- заключение договоров займа или договоров хранения;

- совершение сделок по реализации невостребованных вещей.

Данный вопрос возникает у ломбардов как в связи с вступлением в октябре 2020 г. в силу изменений в Указание Банка России от 5 декабря 2014 года №3471-У, расширивших перечень сотрудников ломбардов, проходящих обучение, так и в связи с тем, что на ломбарды обрушился поток предложений от обучающих центров платно организовать учебу приемщиков и товароведов.

Обращаем внимание наших читателей о том, что ломбарды вправе, но не обязаны учить вышеуказанных сотрудников в сторонних организациях. П. 3.7 Указания Банка России от 05.12.2014 №3471-У прямо предусмотрена возможность обучения сотрудников ломбарда (в т.ч. целевой инструктаж и повышение уровня знаний) силами самого ломбарда.

Такое внутреннее обучение по ПОД/ФТ вышеуказанных сотрудников ломбарда, проведенное специальным должностным лицом, равнозначно обучению, проведенному обучающим центром, однако, в отличие от последнего не требует никаких финансовых затрат от ломбарда.

Поразительно, но часть предложений об обучении рассылается ломбардам от некоторых профессиональных ломбардных объединений (копии коммерческих предложений есть в нашем распоряжении), которые вместо того, чтобы провести для своих членов разъяснительную работу, почему-то не договаривают в своих предложениях о возможности ломбардам самим себе проводить обучение по ПОД/ФТ, что на взгляд редакции Вестника финансового мониторинга является по меньшей мере странным.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

06.04.25

Банк России опубликовал рекомендации по выявлению бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных лиц

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru