Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Об обучении по ПОД/ФТ сотрудников ломбарда

« Назад

Об обучении по ПОД/ФТ сотрудников ломбарда 10.11.2020 18:20

В последние дни мы получаем множество писем от ломбардов с одним и тем же вопросом о том, обязаны ли проходить целевой инструктаж по ПОД/ФТ в учебном центре такие сотрудники ломбарда, которые в соответствии с должностными обязанностями выполняют хотя бы одну из следующих функций:

- заключение договоров займа или договоров хранения;

- совершение сделок по реализации невостребованных вещей.

Данный вопрос возникает у ломбардов как в связи с вступлением в октябре 2020 г. в силу изменений в Указание Банка России от 5 декабря 2014 года №3471-У, расширивших перечень сотрудников ломбардов, проходящих обучение, так и в связи с тем, что на ломбарды обрушился поток предложений от обучающих центров платно организовать учебу приемщиков и товароведов.

Обращаем внимание наших читателей о том, что ломбарды вправе, но не обязаны учить вышеуказанных сотрудников в сторонних организациях. П. 3.7 Указания Банка России от 05.12.2014 №3471-У прямо предусмотрена возможность обучения сотрудников ломбарда (в т.ч. целевой инструктаж и повышение уровня знаний) силами самого ломбарда.

Такое внутреннее обучение по ПОД/ФТ вышеуказанных сотрудников ломбарда, проведенное специальным должностным лицом, равнозначно обучению, проведенному обучающим центром, однако, в отличие от последнего не требует никаких финансовых затрат от ломбарда.

Поразительно, но часть предложений об обучении рассылается ломбардам от некоторых профессиональных ломбардных объединений (копии коммерческих предложений есть в нашем распоряжении), которые вместо того, чтобы провести для своих членов разъяснительную работу, почему-то не договаривают в своих предложениях о возможности ломбардам самим себе проводить обучение по ПОД/ФТ, что на взгляд редакции Вестника финансового мониторинга является по меньшей мере странным.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
29.09.22

Экспертное сообщество в сфере ПОД/ФТ, объединяющее представителей кредитных и некредитных финансовых организаций, обсудило проект изменений в требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

29.09.22

Скорректирован приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. №18, регулирующий особенности представления информации

27.09.22

Банк России дал ответы на вопросы по реализации пункта 1.2 статьи 6 Закона № 115-ФЗ

27.09.22

23 сентября 2022 года вступило в силу Положение Банка России от 23.06.2022 №795-П

21.09.22

30 сентября 2022 года вступит в силу Указание Банка России от 11.08.2022 №6217-У

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru