Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Об обучении по ПОД/ФТ сотрудников ломбарда

« Назад

Об обучении по ПОД/ФТ сотрудников ломбарда 10.11.2020 18:20

В последние дни мы получаем множество писем от ломбардов с одним и тем же вопросом о том, обязаны ли проходить целевой инструктаж по ПОД/ФТ в учебном центре такие сотрудники ломбарда, которые в соответствии с должностными обязанностями выполняют хотя бы одну из следующих функций:

- заключение договоров займа или договоров хранения;

- совершение сделок по реализации невостребованных вещей.

Данный вопрос возникает у ломбардов как в связи с вступлением в октябре 2020 г. в силу изменений в Указание Банка России от 5 декабря 2014 года №3471-У, расширивших перечень сотрудников ломбардов, проходящих обучение, так и в связи с тем, что на ломбарды обрушился поток предложений от обучающих центров платно организовать учебу приемщиков и товароведов.

Обращаем внимание наших читателей о том, что ломбарды вправе, но не обязаны учить вышеуказанных сотрудников в сторонних организациях. П. 3.7 Указания Банка России от 05.12.2014 №3471-У прямо предусмотрена возможность обучения сотрудников ломбарда (в т.ч. целевой инструктаж и повышение уровня знаний) силами самого ломбарда.

Такое внутреннее обучение по ПОД/ФТ вышеуказанных сотрудников ломбарда, проведенное специальным должностным лицом, равнозначно обучению, проведенному обучающим центром, однако, в отличие от последнего не требует никаких финансовых затрат от ломбарда.

Поразительно, но часть предложений об обучении рассылается ломбардам от некоторых профессиональных ломбардных объединений (копии коммерческих предложений есть в нашем распоряжении), которые вместо того, чтобы провести для своих членов разъяснительную работу, почему-то не договаривают в своих предложениях о возможности ломбардам самим себе проводить обучение по ПОД/ФТ, что на взгляд редакции Вестника финансового мониторинга является по меньшей мере странным.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
06.11.24

Изменен порядок представления кредитными и некредитными финансовыми организациями информации в Росфинмониторинг о фактах отказа от проведения операций с иностранными организациями, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

05.11.24

Внесены изменения в Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

25.10.24

21-25 октября прошла пленарная неделя Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

08.10.24

Определены требования к направляемому в Банк России заявлению о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций и порядок рассмотрения Банком России такого заявления

07.10.24

Установлен порядок осуществления Банком России надзора за соблюдением банками и операторами финансовых платформ порядка размещения и обновления сведений, указанных в пункте 5.6 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru