Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Об уведомлении ЦБ об обучении ответственного по ПОД/ФТ сотрудника

« Назад

Об уведомлении ЦБ об обучении ответственного по ПОД/ФТ сотрудника 13.10.2020 00:00

Банк России опубликовал информационное сообщение от 8 октября 2020 г. №ИН-06-14/147 в котором разъяснил вопросы о представлении документов, касающихся специального должностного лица.
Банк России в письме указал, что прохождение обучающих мероприятий по ПОД/ФТ специальным должностным лицом не влияет на оценку его соответствия квалификационным требованиям для занятия указанной должности, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России, и не требует актуализации сведений, содержащихся в анкете специального должностного лица, которая предусмотрена Указанием Банка России №4662-У от 25 декабря 2017 года.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
16.04.21

Банк России 16.04.2021 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации БАНК "НЕЙВА"

07.04.21
В личном кабинете на сайте Росфинмониторинга появилось новое тестирование: 89 вопросов за 75 минут
07.04.21

Положение о представлении информации в Росфинмониторинг, утвержденное 209 Постановлением Правительства, может быть изменено

07.04.21

Росфинмониторингом были размещены структура электронного сообщения и структура квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения для реализации Приказа ведомства от 16.07.2020 г. № 171

01.04.21

В 2021 году Росфинмониторингом будут осуществляться проверки всех категорий поднадзорных организаций и индивидуальных предпринимателей

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru