Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Об уведомлении ЦБ об обучении ответственного по ПОД/ФТ сотрудника

« Назад

Об уведомлении ЦБ об обучении ответственного по ПОД/ФТ сотрудника 13.10.2020 00:00

Банк России опубликовал информационное сообщение от 8 октября 2020 г. №ИН-06-14/147 в котором разъяснил вопросы о представлении документов, касающихся специального должностного лица.
Банк России в письме указал, что прохождение обучающих мероприятий по ПОД/ФТ специальным должностным лицом не влияет на оценку его соответствия квалификационным требованиям для занятия указанной должности, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России, и не требует актуализации сведений, содержащихся в анкете специального должностного лица, которая предусмотрена Указанием Банка России №4662-У от 25 декабря 2017 года.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
02.02.23

Росфинмониторинг раскрыл новые параметры индикатора риска, в отношении которых было направлено наибольшее число вопросов

28.01.23

Росфинмониторинг опубликовал в личных кабинетах инструкцию по работе с риск-оценкой

 

25.01.23

В личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга появилось уведомление о том, что с 25.01.2023 проводятся работы по апробации доведения индикатора риска

24.01.23

Росфинмониторинг обновил риск-оценки в личных кабинетах отдельных субъектов 115-ФЗ. Организации и предприниматели обнаружили, что их оценки стали хуже.

20.01.23

Поднадзорные Банку России субъекты получили поддельные "запросы" по ПОД/ФТ от регулятора

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru