Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Об уведомлении ЦБ об обучении ответственного по ПОД/ФТ сотрудника

« Назад

Об уведомлении ЦБ об обучении ответственного по ПОД/ФТ сотрудника 13.10.2020 00:00

Банк России опубликовал информационное сообщение от 8 октября 2020 г. №ИН-06-14/147 в котором разъяснил вопросы о представлении документов, касающихся специального должностного лица.
Банк России в письме указал, что прохождение обучающих мероприятий по ПОД/ФТ специальным должностным лицом не влияет на оценку его соответствия квалификационным требованиям для занятия указанной должности, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России, и не требует актуализации сведений, содержащихся в анкете специального должностного лица, которая предусмотрена Указанием Банка России №4662-У от 25 декабря 2017 года.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
30.07.21

Банк России грозит штрафом до 1 миллиона рублей организации, допустившей ошибку при исполнении предписания

28.07.21
Подписано соглашение о порядке осуществления информационного взаимодействия в целях ПОД/ФТ при перемещении через таможенную границу Союза наличных денежных средств и денежных инструментов
27.07.21

Банк России предлагает внести изменения в Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П и от 15.10.2015 № 499-П, касающиеся идентификации клиентов.

25.07.21

Росфинмониторингом утверждены особенности направления запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

25.07.21

Внесены изменения в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru