Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Об уведомлении ЦБ об обучении ответственного по ПОД/ФТ сотрудника

« Назад

Об уведомлении ЦБ об обучении ответственного по ПОД/ФТ сотрудника 13.10.2020 00:00

Банк России опубликовал информационное сообщение от 8 октября 2020 г. №ИН-06-14/147 в котором разъяснил вопросы о представлении документов, касающихся специального должностного лица.
Банк России в письме указал, что прохождение обучающих мероприятий по ПОД/ФТ специальным должностным лицом не влияет на оценку его соответствия квалификационным требованиям для занятия указанной должности, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России, и не требует актуализации сведений, содержащихся в анкете специального должностного лица, которая предусмотрена Указанием Банка России №4662-У от 25 декабря 2017 года.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
26.05.22

Правительство внесло в Госдуму один из самых масштабных по своему объему проектов изменений в 115-ФЗ. Перечисление поправок в 115 закон заняло в законопроекте 33 листа

24.05.22

Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу скорректировано

 

19.05.22

Росфинмониторинг проинформировал о создании  благотворительного фонда «Христианское милосердие»

16.05.22

Банк России разъяснил для кредитных кооперативов понятие клиента и предложил внести изменения в правила внутреннего контроля

07.05.22

Законопроект в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru