Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Организациям разъяснили об отчете о рисках ОД/ФТ в Росфинмониторинг

« Назад

Организациям разъяснили об отчете о рисках ОД/ФТ в Росфинмониторинг 17.01.2020 22:37

Организациям и предпринимателям разъяснили об отчете о рисках ОД/ФТ в Росфинмониторинг. Соответствующее видео было опубликовано в YOUTUBE. Консультант по финмониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ Павел Смыслов рассказал все об отчете о рисках ОД/ФТ в Росфинмониторинг: порядок заполнения и отправки, сроки, санкций и главные вопросы. Также была продемонстрирована пошаговая инструкция по загрузке отчета.

 

 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
18.06.24

Внесены изменения в Положение о постановке на учет в Росфинмониторинг в части регулирования вопросов постановки на учет операторов по приему платежей

08.06.24

18 июня 2024 года вступит в силу Указание Банка России от 09.01.2024 №6655-У о порядке взаимодействия с Банком России через личный кабинет 

08.06.24

Опубликовано Информационное письмо Банка России от 05.06.2024 №ИН-08-12/35 «Об информировании клиентов о применяемых ограничениях»

01.06.24

В каких случаях риелторы выбирают коды 8001 и 8002 при заполнении сообщений об обязательном контроле

31.05.24

Президентом РФ 29 мая 2024 года были подписаны два федеральных закона, вносящих изменения в 115-ФЗ

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru