Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Организациям разъяснили об отчете о рисках ОД/ФТ в Росфинмониторинг

« Назад

Организациям разъяснили об отчете о рисках ОД/ФТ в Росфинмониторинг 17.01.2020 22:37

Организациям и предпринимателям разъяснили об отчете о рисках ОД/ФТ в Росфинмониторинг. Соответствующее видео было опубликовано в YOUTUBE. Консультант по финмониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ Павел Смыслов рассказал все об отчете о рисках ОД/ФТ в Росфинмониторинг: порядок заполнения и отправки, сроки, санкций и главные вопросы. Также была продемонстрирована пошаговая инструкция по загрузке отчета.

 

 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
12.09.20
Утверждены новый порядок ведения личного кабинета Росфинмониторинга, порядки доступа к личному кабинету и его использования
10.09.20
Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ/ФРОМУ в Telegram
10.09.20

Банк России возбудил административное дело в отношении организации, не сохранившей один файл усиленной квалифицированной электронной подписи

09.09.20
Чем отличаются недостатки от нарушений в правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
09.09.20
О типовых ошибках, допускаемых при оформлении внутреннего сообщения в рамках ПОД/ФТ
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru