Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Организацию могут ликвидировать за ошибки в отчетах по ПОД/ФТ

« Назад

Организацию могут ликвидировать за ошибки в отчетах по ПОД/ФТ 27.05.2020 20:47

В мае в один из арбитражных судов направлено исковое заявление Банка России о принудительной ликвидации ломбарда (копия иска есть в нашем распоряжении).

По результатам анализа ФЭС, направленных ломбардом в Росфинмониторинг в 2019 году, Банком России были выявлены следующие нарушения:

- недостоверные сведения в операциях, подлежащих обязательному контролю (ошибки в реквизитах паспорта и даты рождения клиента);

- сдача нескольких сообщений в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю, с нарушением установленного срока;

- указание сокращенного вместо полного наименования ломбарда в ФЭС;

- ошибки в сведениях о месте рождения клиента;

- указание в ФЭС недостоверных сведений об адресе ломбарда.

Банк России посчитал вышеуказанные нарушения существенными и являющимися основаниями для подачи иска о ликвидации компании в судебном порядке на основании подпункта 6 пункта 3 статьи 61 ГК РФ.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
16.04.21

Банк России 16.04.2021 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации БАНК "НЕЙВА"

07.04.21
В личном кабинете на сайте Росфинмониторинга появилось новое тестирование: 89 вопросов за 75 минут
07.04.21

Положение о представлении информации в Росфинмониторинг, утвержденное 209 Постановлением Правительства, может быть изменено

07.04.21

Росфинмониторингом были размещены структура электронного сообщения и структура квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения для реализации Приказа ведомства от 16.07.2020 г. № 171

01.04.21

В 2021 году Росфинмониторингом будут осуществляться проверки всех категорий поднадзорных организаций и индивидуальных предпринимателей

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru