Ошибки при заполнении анкет клиента по ПОД/ФТ

« Назад

Ошибки при заполнении анкет клиента по ПОД/ФТ 04.07.2020 01:29

Идентификация клиентов - рутинная и повседневная работа в рамках финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Смотрите новое видео: "Три основные ошибки при заполнении анкет клиента" на нашем YOUTUBE канале.

Павел Смыслов рассказывает о трех типовых ошибках организаций и предпринимателей при заполнении анкет клиентов.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Росфинмониторинг заменил Приказ №74 новым проектом

12.06.25

Росфинмониторинг заменил Приказ №74 новым проектом: что изменилось?

Профучастник — не малый бизнес по ПОД/ФТ/ЭД

11.06.25

Малый бизнес? Не для ПВК: профучастники не вправе использовать упрощённый подход по ПОД/ФТ/ЭД

Честная обратная связь с Росфинмониторингом

09.06.25

Честная обратная связь с МРУ Росфинмониторинга: важность конструктивной критики для повышения качества проводимых вебинаров по ПОД/ФТ

ПВК без Приказа Росфинмониторинга №74

09.06.25

ПВК без Приказа №74: как обновлять внутренние правила в условиях неопределённости

Росфинмониторинг прокомментировал методические рекомендации ЦБ

09.06.25

Росфинмониторинг прокомментировал Методические рекомендации Банка России от 03.06.2025 №7-МР

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2025
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.