Ошибки при заполнении анкет клиента по ПОД/ФТ

« Назад

Ошибки при заполнении анкет клиента по ПОД/ФТ 04.07.2020 01:29

Идентификация клиентов - рутинная и повседневная работа в рамках финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Смотрите новое видео: "Три основные ошибки при заполнении анкет клиента" на нашем YOUTUBE канале.

Павел Смыслов рассказывает о трех типовых ошибках организаций и предпринимателей при заполнении анкет клиентов.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Банк России установил новые требования к идентификации

13.08.20

Указание Банка России 5495-У от 06.07.2020 фрагментарно изменяет процедуры идентификации кредитных и некредитных финансовых организаций.

Росфинмониторинг ответил на «победу риэлторского сообщества»

06.08.20

Вывод об исключении риэлторов из состава субъектов исполнения законодательства о ПОД/ФТ, а равно как по отмене каких-либо обязанностей, кроме информирования об операциях, подлежащих обязательному контролю, является недопустимым

О новых изменениях в 115-ФЗ

01.08.20

О новых в 2020 г. изменениях в 115-ФЗ О противодействии легализации

Повышенные тарифы в целях ПОД/ФТ незаконны

01.08.20

Организации не вправе брать с клиентов повышенные комиссии в целях борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем

Операторы финансовых платформ - субъекты 115 закона

21.07.20

В ПОД/ФТ и финансовый мониторинг вовлечены новые субъекты: операторы финансовых платформ

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2020
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.