Ошибки при заполнении анкет клиента по ПОД/ФТ

« Назад

Ошибки при заполнении анкет клиента по ПОД/ФТ 04.07.2020 01:29

Идентификация клиентов - рутинная и повседневная работа в рамках финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Смотрите новое видео: "Три основные ошибки при заполнении анкет клиента" на нашем YOUTUBE канале.

Павел Смыслов рассказывает о трех типовых ошибках организаций и предпринимателей при заполнении анкет клиентов.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Изменен приказ Росфинмониторинга об отправке ФЭС

29.09.22

Скорректирован приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. №18, регулирующий особенности представления информации

Банк России дал разъяснения о контроле за операциями НКО

27.09.22

Банк России дал ответы на вопросы по реализации пункта 1.2 статьи 6 Закона № 115-ФЗ

Банк России изменил порядок обжалования отказов по ПОД/ФТ

27.09.22

23 сентября 2022 года вступило в силу Положение Банка России от 23.06.2022 №795-П

Изменены требования к банкам, проводящим идентификацию

21.09.22

30 сентября 2022 года вступит в силу Указание Банка России от 11.08.2022 №6217-У

Предложены поправки к проекту изменений к требования к ПВК по ПОД/ФТ

16.09.22

Заинтересованные организации должны обязательно принять участие в обсуждении предложенных Банком России правок в требования к правилам внутреннего контроля и направить регулятору свои предложения по их модернизации

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2022
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.