Ошибки при заполнении анкет клиента по ПОД/ФТ

« Назад

Ошибки при заполнении анкет клиента по ПОД/ФТ 04.07.2020 01:29

Идентификация клиентов - рутинная и повседневная работа в рамках финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Смотрите новое видео: "Три основные ошибки при заполнении анкет клиента" на нашем YOUTUBE канале.

Павел Смыслов рассказывает о трех типовых ошибках организаций и предпринимателей при заполнении анкет клиентов.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Кто и что контролирует по 115-ФЗ с 2021 года

16.01.21

Новые особенности отправки отчетности в Росфинмониторинг по обязательному контролю

О январских изменениях в ФЗ №115

16.01.21

Пять изменений в 115 закон за десять первых выходных дней 2021 года

Новый справочник кодов видов операций обязательного контроля

10.01.21

Росфинмониторингом изменен справочник кодов видов операций, информация о которых предоставляется в ведомство

Требования к ПВК кредитных организаций изменены

10.01.21

Перечень Признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки) (классификатор) утвержден в виде новой редакции

Анализ особенностей направления операций в Росфинмониторинг

09.01.21

Проведен анализ особенностей направления информации в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2021
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.