Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Положение ЦБ РФ от 15.07.2021 №764-П вступило в силу

« Назад

Положение ЦБ РФ от 15.07.2021 №764-П вступило в силу 03.09.2021 01:45

01 сентября 2021 года вступило в силу Положение Банка России от 15.07.2021 №764-П «О порядке, сроках и объеме доведения Банком России до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, информации, полученной от уполномоченного органа в соответствии с пунктом 13.2 статьи 7 указанного федерального закона».

В рамках указанного нормативного акта Банк России сообщает поднадзорным ему субъектам 115 закона о лицах, которым ранее было отказано в проведении операции из-за подозрений, что они отмывают преступные доходы. Указанная информация направляется Банком России через личный кабинет на его сайте (ранее направлялась в рамках Положения ЦБ №639-П, а еще ранее - 550-П).

Были установлены:

- порядок, сроки и объем доведения Банком России информации до сведения кредитных организаций;

- порядок, сроки и объем доведения информации до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ (за исключением кредитных организаций), регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России.

Определено, какие сведения должны включаться в электронное сообщение Банка России в зависимости от вида информации.

Так, например, в отношении информации о случаях отказа от проведения операции по основанию, указанному в пункте 11 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ включаются сведения об операции, в проведении которой клиенту было отказано (включая сведения о клиенте). А в отношении информации об отмене судом ранее принятого решения об отказе от проведения операции включаются сведения об отмене судом ранее принятого решения об отказе от проведения операции, сведения об операции, в проведении которой клиенту было отказано (включая сведения о клиенте).

Среди прочего уточнено, что некредитная финансовая организация должна сформировать и разместить в личном кабинете уведомление о принятии электронного сообщения (уведомление о непринятии электронного сообщения с указанием причины непринятия электронного сообщения) не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения электронного сообщения.

Не позднее 45 дней после дня официального опубликования Положения №764-П регулятор должен будет разместить на своем официальном сайте согласованные с Росфинмониторингом:

- состав сведений, входящих в объем информации, доводимой до кредитных организаций (некредитных финансовых организаций), в соответствии с Положением №764-П;

- структуру уведомления о принятии территориальным учреждением архивного файла, уведомления о непринятии территориальным учреждением Банка России архивного файла, уведомления о принятии электронного сообщения, уведомления о непринятии электронного сообщения.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
29.06.22

Порядок взаимодействия банков и ЦБ при определении уровня риска совершения клиентами подозрительных операций вступит в силу с 1 июля

22.06.22

01 июля 2022 года вступит в силу Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 №100 об утверждении требований к идентификации

22.06.22

Вступила в силу новая редакция Постановления Правительства РФ от 30 июня 2012 г. №667

17.06.22

Росфинмониторинг предложил новый порядок проведения ведомством контрольных мероприятий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

08.06.22

06 июня 2022 года на официальном сайте Росфинмониторинга было опубликовано описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru