Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Положение ЦБ РФ от 15.07.2021 №764-П вступило в силу

« Назад

Положение ЦБ РФ от 15.07.2021 №764-П вступило в силу 03.09.2021 01:45

01 сентября 2021 года вступило в силу Положение Банка России от 15.07.2021 №764-П «О порядке, сроках и объеме доведения Банком России до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, информации, полученной от уполномоченного органа в соответствии с пунктом 13.2 статьи 7 указанного федерального закона».

В рамках указанного нормативного акта Банк России сообщает поднадзорным ему субъектам 115 закона о лицах, которым ранее было отказано в проведении операции из-за подозрений, что они отмывают преступные доходы. Указанная информация направляется Банком России через личный кабинет на его сайте (ранее направлялась в рамках Положения ЦБ №639-П, а еще ранее - 550-П).

Были установлены:

- порядок, сроки и объем доведения Банком России информации до сведения кредитных организаций;

- порядок, сроки и объем доведения информации до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ (за исключением кредитных организаций), регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России.

Определено, какие сведения должны включаться в электронное сообщение Банка России в зависимости от вида информации.

Так, например, в отношении информации о случаях отказа от проведения операции по основанию, указанному в пункте 11 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ включаются сведения об операции, в проведении которой клиенту было отказано (включая сведения о клиенте). А в отношении информации об отмене судом ранее принятого решения об отказе от проведения операции включаются сведения об отмене судом ранее принятого решения об отказе от проведения операции, сведения об операции, в проведении которой клиенту было отказано (включая сведения о клиенте).

Среди прочего уточнено, что некредитная финансовая организация должна сформировать и разместить в личном кабинете уведомление о принятии электронного сообщения (уведомление о непринятии электронного сообщения с указанием причины непринятия электронного сообщения) не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения электронного сообщения.

Не позднее 45 дней после дня официального опубликования Положения №764-П регулятор должен будет разместить на своем официальном сайте согласованные с Росфинмониторингом:

- состав сведений, входящих в объем информации, доводимой до кредитных организаций (некредитных финансовых организаций), в соответствии с Положением №764-П;

- структуру уведомления о принятии территориальным учреждением архивного файла, уведомления о непринятии территориальным учреждением Банка России архивного файла, уведомления о принятии электронного сообщения, уведомления о непринятии электронного сообщения.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
15.09.21

Минфин России в преддверии значимых изменений по ПОД/ФТ выпустил Информационное сообщение «Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии»

15.09.21

Опубликованы примеры выявленных сотрудниками ЦБ РФ недостатков в правилах внутреннего контроля, на которые можно  аргументировано возразить

13.09.21

Новый состав и порядок предоставления оператором ЕСИА информации в Росфинмониторинг и Банк России в соответствии со 115 законом

08.09.21

Вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2021 №156, установивший образцы письменных запроса субъектам ПОД/ФТ

03.09.21

Вступил в силу новый порядок представления кредитными организациями в Росфинмониторинг сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона №115

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru