Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Положение о предоставлении информации Росфинмониторингу изменено

« Назад

Положение о предоставлении информации Росфинмониторингу изменено 22.03.2021 20:22

18 марта 2021 г. вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2021 г. № 323.

Нормативным актом внесены изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 2014 г. № 630 «Об утверждении Положения о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления».

На акционерное общество «Российский экспортный центр» возложена обязанность по представлению в Росфинмониторинг на безвозмездной основе информации и документов, необходимых для осуществления службой своих функций.

Также расширен круг субъектов, перечисленных в статье 7.1 закона №115, получение информации и документов от которых может потребовать проверки путем направления Росфинмониторингом запросов в органы государственной власти, государственные внебюджетные фонды, организации и органы местного самоуправления: к ним теперь также отнесены отнесены аудиторские организации и индивидуальные аудиторы.
 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
10.04.24

Росфинмониторинг разъяснил как возвратный лизинг используется злоумышленниками для фактического осуществления нелегального потребительского кредитования

03.04.24

Рекомендовано критически относится к работе программных средств по автоматической оценке и присвоению клиентам рисков совершения подозрительных операций

13.03.24

11 марта 2024 года в 115 законе вступили в силу новые изменения, внесенные Федеральным законом от 11.03.2024 №45-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

13.03.24

Казначейством России 05 марта 2024 был утвержден Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

02.03.24

О рисках совершения операций с цифровыми валютами и рекомендациях финансовым организациям исключить предложение услуг, предусматривающих совершение таких операций

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru