Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Положение о предоставлении информации Росфинмониторингу изменено

« Назад

Положение о предоставлении информации Росфинмониторингу изменено 22.03.2021 20:22

18 марта 2021 г. вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2021 г. № 323.

Нормативным актом внесены изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 2014 г. № 630 «Об утверждении Положения о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления».

На акционерное общество «Российский экспортный центр» возложена обязанность по представлению в Росфинмониторинг на безвозмездной основе информации и документов, необходимых для осуществления службой своих функций.

Также расширен круг субъектов, перечисленных в статье 7.1 закона №115, получение информации и документов от которых может потребовать проверки путем направления Росфинмониторингом запросов в органы государственной власти, государственные внебюджетные фонды, организации и органы местного самоуправления: к ним теперь также отнесены отнесены аудиторские организации и индивидуальные аудиторы.
 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
28.07.21
Подписано соглашение о порядке осуществления информационного взаимодействия в целях ПОД/ФТ при перемещении через таможенную границу Союза наличных денежных средств и денежных инструментов
27.07.21

Банк России предлагает внести изменения в Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П и от 15.10.2015 № 499-П, касающиеся идентификации клиентов.

25.07.21

Росфинмониторингом утверждены особенности направления запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

25.07.21

Внесены изменения в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг

20.07.21

Росфинмониторинг внесен изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru