Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Порядок заполнения отчета о проверке клиентов по ПОД/ФТ

« Назад

Порядок заполнения отчета о проверке клиентов по ПОД/ФТ 27.06.2020 00:35

Близится конец второго квартала и многие организации и предприниматели готовятся к сдаче в первые рабочие дни июля "ежеквартальных" отчетов в Росфинмониторинг о результатах проверки клиентов (те, что направляются не реже одного раза в три месяца).

Кто-то сдает эти отчеты поквартально, а кто-то, по нашим рекомендациям - чаще.

Напоминаем, что ранее на сайте YOUTUBE были опубликованы ссылки на просмотр видеоинструкций по заполнению указанных отчетов в Росфинмониторинг:

1. Инструкция для ювелиров, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых организаций, операторов по приему платежей по заполнению ФЭС-ЗФМ: https://youtu.be/ddlDOsnjLRk

2. Инструкция для некредитных финансовых организаций (ломбардов, КПК, МФО, страховых, профучастников РЦБ, НПФ и других) - пошаговый пример заполнения отчета в Росфинмониторинг о проверке клиентов по ФЭС версии 1.4 (указание Банка России 4937-У): https://youtu.be/ojR7Y4IqN1k

Автор всех видеокурсов: главный редактор нашего СМИ Павел Смыслов.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
29.09.22

Скорректирован приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. №18, регулирующий особенности представления информации

27.09.22

Банк России дал ответы на вопросы по реализации пункта 1.2 статьи 6 Закона № 115-ФЗ

27.09.22

23 сентября 2022 года вступило в силу Положение Банка России от 23.06.2022 №795-П

21.09.22

30 сентября 2022 года вступит в силу Указание Банка России от 11.08.2022 №6217-У

16.09.22

Заинтересованные организации должны обязательно принять участие в обсуждении предложенных Банком России правок в требования к правилам внутреннего контроля и направить регулятору свои предложения по их модернизации

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru