Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Порядок заполнения отчета о проверке клиентов по ПОД/ФТ

« Назад

Порядок заполнения отчета о проверке клиентов по ПОД/ФТ 27.06.2020 00:35

Близится конец второго квартала и многие организации и предприниматели готовятся к сдаче в первые рабочие дни июля "ежеквартальных" отчетов в Росфинмониторинг о результатах проверки клиентов (те, что направляются не реже одного раза в три месяца).

Кто-то сдает эти отчеты поквартально, а кто-то, по нашим рекомендациям - чаще.

Напоминаем, что ранее на сайте YOUTUBE были опубликованы ссылки на просмотр видеоинструкций по заполнению указанных отчетов в Росфинмониторинг:

1. Инструкция для ювелиров, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых организаций, операторов по приему платежей по заполнению ФЭС-ЗФМ: https://youtu.be/ddlDOsnjLRk

2. Инструкция для некредитных финансовых организаций (ломбардов, КПК, МФО, страховых, профучастников РЦБ, НПФ и других) - пошаговый пример заполнения отчета в Росфинмониторинг о проверке клиентов по ФЭС версии 1.4 (указание Банка России 4937-У): https://youtu.be/ojR7Y4IqN1k

Автор всех видеокурсов: главный редактор нашего СМИ Павел Смыслов.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
16.01.21

Новые особенности отправки отчетности в Росфинмониторинг по обязательному контролю

16.01.21

Пять изменений в 115 закон за десять первых выходных дней 2021 года

10.01.21

Росфинмониторингом изменен справочник кодов видов операций, информация о которых предоставляется в ведомство

10.01.21

Перечень Признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки) (классификатор) утвержден в виде новой редакции

09.01.21
Проведен анализ особенностей направления информации в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru