Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Порядок заполнения отчета о проверке клиентов по ПОД/ФТ

« Назад

Порядок заполнения отчета о проверке клиентов по ПОД/ФТ 27.06.2020 00:35

Близится конец второго квартала и многие организации и предприниматели готовятся к сдаче в первые рабочие дни июля "ежеквартальных" отчетов в Росфинмониторинг о результатах проверки клиентов (те, что направляются не реже одного раза в три месяца).

Кто-то сдает эти отчеты поквартально, а кто-то, по нашим рекомендациям - чаще.

Напоминаем, что ранее на сайте YOUTUBE были опубликованы ссылки на просмотр видеоинструкций по заполнению указанных отчетов в Росфинмониторинг:

1. Инструкция для ювелиров, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых организаций, операторов по приему платежей по заполнению ФЭС-ЗФМ: https://youtu.be/ddlDOsnjLRk

2. Инструкция для некредитных финансовых организаций (ломбардов, КПК, МФО, страховых, профучастников РЦБ, НПФ и других) - пошаговый пример заполнения отчета в Росфинмониторинг о проверке клиентов по ФЭС версии 1.4 (указание Банка России 4937-У): https://youtu.be/ojR7Y4IqN1k

Автор всех видеокурсов: главный редактор нашего СМИ Павел Смыслов.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

06.04.25

Банк России опубликовал рекомендации по выявлению бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных лиц

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru