Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Порядок заполнения отчета о проверке клиентов по ПОД/ФТ

« Назад

Порядок заполнения отчета о проверке клиентов по ПОД/ФТ 27.06.2020 00:35

Близится конец второго квартала и многие организации и предприниматели готовятся к сдаче в первые рабочие дни июля "ежеквартальных" отчетов в Росфинмониторинг о результатах проверки клиентов (те, что направляются не реже одного раза в три месяца).

Кто-то сдает эти отчеты поквартально, а кто-то, по нашим рекомендациям - чаще.

Напоминаем, что ранее на сайте YOUTUBE были опубликованы ссылки на просмотр видеоинструкций по заполнению указанных отчетов в Росфинмониторинг:

1. Инструкция для ювелиров, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых организаций, операторов по приему платежей по заполнению ФЭС-ЗФМ: https://youtu.be/ddlDOsnjLRk

2. Инструкция для некредитных финансовых организаций (ломбардов, КПК, МФО, страховых, профучастников РЦБ, НПФ и других) - пошаговый пример заполнения отчета в Росфинмониторинг о проверке клиентов по ФЭС версии 1.4 (указание Банка России 4937-У): https://youtu.be/ojR7Y4IqN1k

Автор всех видеокурсов: главный редактор нашего СМИ Павел Смыслов.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
08.10.21

Росфинмониторинг разъяснил порядок представления сведений об операциях по получению или расходованию НКО денежных средств и (или) иного имущества

04.10.21

Одна из операций, подлежащих обязательному контролю, из указанных в 6 статье закона №115, изложена в новой редакции

30.09.21

Утвержден порядок доведения до банков перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств клиентом подлежит обязательному контролю

27.09.21

В новом формате опубликованы перечни организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

23.09.21

Опубликовано Информационное письмо Росфинмониторинга от 22 сентября 2021 г. № 64 "О разъяснении отдельных вопросов по установлению сведений в отношении юридических лиц субъектами Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за исключением поднадзорных Банку России"

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru