Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Постановка на учет в Росфинмониторинг изменится

« Назад

Постановка на учет в Росфинмониторинг изменится 23.05.2018 14:36

В нашем распоряжении оказался проект приказа Росфинмониторинга "О внесении изменений в Административный регламент предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 6 августа 2014 г. № 207 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».

Согласно тексту документа ведомство разработало новую форму КПУ, которая будет направляться организациями и предпринимателями в целях постановки на учет.

Так, теперь при постановке на учет в Росфинмониторинг потребуется указывать новые сведения:

- сведения о прохождении целевого инструктажа по ПОД/ФТ руководителем (ранее указывалось только в отношении специальных должностных лиц);

- сведения о документе, подтверждающем повышение уровня знаний руководителем организации (индивидуальным предпринимателем);

- сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах) или мерах по его (их) установлению;

- сведения о наличии неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти;

- сведения о соответствии специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, квалификационным требованиям;

- и другие.

По нашему мнению предложенная Росфинмониторингом новая форма КПУ станет более сложной для заполнения и риск получить отказ в постановке на учет может быть увеличен.

Наличие новых полей для заполнения в КПУ, по нашему мнению, позволит Росфинмониторингу эффективнее выявлять организации-нарушителей требований норм ПОД/ФТ еще на этапе постановки на учет. Однако, есть риск, что отдельные организации, еще на этапе заполнения КПУ, поняв, что они не соответствуют установленным требованиям, вообще откажутся от постановки на учет и предпочтут работать с нарушением норм закона, что, в свою очередь может негативно сказаться на эффективности работы системы финансового мониторинга в целом.

Текст документа доступен по этой ССЫЛКЕ.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

06.04.25

Банк России опубликовал рекомендации по выявлению бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных лиц

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru