Появится новая операция обязательного контроля

« Назад

Появится новая операция обязательного контроля 19.06.2018 19:35

Правительство РФ подготовило законопроект, предлагающий статью 6 ФЗ №115 дополнить новой операцией подлежащей обязательному контролю:

- Операция по получению физическим лицом наличных денежных средств с использованием платежной карты подлежит обязательному контролю, если указанная платежная карта эмитирована иностранным банком, расположенным в иностранном государстве (на территории), перечень которых определяется уполномоченным органом.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Банк "НЕЙВА" не соблюдал нормы ПОД/ФТ

16.04.21

Банк России 16.04.2021 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации БАНК "НЕЙВА"

Новый тест от Росфинмониторинга

07.04.21

В личном кабинете на сайте Росфинмониторинга появилось новое тестирование: 89 вопросов за 75 минут

Положение о представлении информации в Росфинмониторинг изменится

07.04.21

Положение о представлении информации в Росфинмониторинг, утвержденное 209 Постановлением Правительства, может быть изменено

Росфинмониторингом размещены структуры документов по 171 приказу

07.04.21

Росфинмониторингом были размещены структура электронного сообщения и структура квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения для реализации Приказа ведомства от 16.07.2020 г. № 171

Росфинмониторинг проводит проверки по ПОД/ФТ

01.04.21

В 2021 году Росфинмониторингом будут осуществляться проверки всех категорий поднадзорных организаций и индивидуальных предпринимателей

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2021
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.