Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Практика применения ПОД/ФТ в 2020 году

« Назад

Практика применения ПОД/ФТ в 2020 году 23.11.2020 23:56

15 декабря 2020 года пройдет II очный и онлайн Межрегиональный форум по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В формате круглого стола участники, как и в 2019 году, обсудят самые главные и проблемные темы практического применения ПОД/ФТ в организациях в 2020-2021 гг. Выступить и обсудить накопившиеся вопросы сможет каждый участник форума.

Организаторы мероприятия отмечают, что участие в форуме приравнивается к прохождению обучения в виде повышения уровня знаний, о чем лицам, ранее прошедшим целевой инструктаж, будут выданы свидетельства установленного образца.

Запись на форум была открыта еще месяц назад.

Организаторы мероприятия обозначили предварительный список вопросов, выносимых для обсуждения на форум.

2 (1)

Отчетность в Росфинмониторинг.

Как Росфинмониторинг сопоставляет отчеты субъектов 115-ФЗ и выявляет нарушения.

Проблема хранений файл усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).

Способы восстановления утраченных файлов усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).

Технические причины сбоев в работе Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.

Последствия корректировок ФЭС в Росфинмониторинг.

Возможна ли корректировка неверного номера в сообщении?

ФЭС 5-ФМ – новый вид отчетности в Росфинмониторинг.

 

Коронавирус и ПОД/ФТ.

Коронавирус и проверки по ПОД/ФТ.

Послабления в период пандемии.

Организация дистанционной работы по ПОД/ФТ: опыт и практика.

 

Работа с рисками ОД/ФТ.

Практика отправки ежегодного отчета о рисках в Росфинмониторинг.

Оценка технологий оказания услуг по ПОД/ФТ: практические рекомендации проверяющих.

 

Повседневная рутина и правил внутреннего контроля.

Использование специального программного обеспечения в работе по финмониторингу.

И снова к вопросу о разграничении понятий «проверок» и «сверок» клиентов по перечням Росфинмониторинга.

Как прописать в правилах внутреннего контроля сроки и порядок хранения файлов УКЭП

Влияние наличия коллегиального исполнительного органа на работу по ПОД/ФТ.

Хит-парад недостатков и нарушений в правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

 

Итоги проверок по финмониторингу в 2020 году.

Самые нелепые запросы с проверок по ПОД/ФТ.

Что проверили у субъектов 115 закона.

Суд удовлетворил требование Банка России о ликвидации НФО из-за ошибок в ФЭС.

 

Главные изменения 2020 в нормативной базе по ПОД/ФТ.

Перечень операций, подлежащих обязательному контролю изменен. Что ждет субъектов 115 закона после 10 января 2021 г.

Сколько редакций правил внутреннего контроля было в 2020 году?

Новый порядок работы с личным кабинетом Росфинмониторинга.

Требования к подготовке и обучению кадров НФО изменены Указанием Банка России от 06.07.2020 г. №5496-У.

Как определить объем, сроки проведения ответственным сотрудником и содержание целевого (внепланового) инструктажа?

Новые требования к отправке отчетов в Росфинмониторинг с 2020 г. (изменения в 110 приказ Росфинмониторинга)

Изменения в требованиях по идентификации по Указанию Банка России 5495-У: практическая реализация.

 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
16.01.21

Новые особенности отправки отчетности в Росфинмониторинг по обязательному контролю

16.01.21

Пять изменений в 115 закон за десять первых выходных дней 2021 года

10.01.21

Росфинмониторингом изменен справочник кодов видов операций, информация о которых предоставляется в ведомство

10.01.21

Перечень Признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки) (классификатор) утвержден в виде новой редакции

09.01.21
Проведен анализ особенностей направления информации в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru