Преступление и наказание: штрафы в сфере финмониторинга

« Назад

Преступление и наказание: штрафы в сфере финмониторинга 15.04.2018 20:22

На нашем канале в YOUTUBE опубликовано новое видео: "Преступление и наказание: штрафы в сфере финмониторинга".

Что обходится дешевле: легализация преступных доходов или несдача одного отчета в Росфинмониторинг?

Павел Смыслов сравнивает Уголовный и Административный Кодексы.

Смотрите видео: https://youtu.be/ui7arS3OAkE

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Проект новых требований к ПВК

08.03.25

Опубликован проект новых требований к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и экстремисткой деятельности.

Рассылка Росфинмониторинга о неиспользовании Перечня

04.03.25

Пользователи Личных кабинетов на сайте Росфинмониторинга получили сообщения об «отсутствии активности при работе с Перечнем ТиЭ»

Установлена ответственность за нарушение законодательства о противодействии финансированию экстремистской деятельности

02.03.25

Внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях: с 1 июня 2025 года устанавливается административная ответственность за нарушение законодательства о противодействии финансированию экстремистской деятельности.

Бюджетный кодекс актуализирован с учетом изменений законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ

02.03.25

В Бюджетном кодексе уточнено наименование органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма

Правообладателей недвижимости не будут информировать о запросах Росфинмониторинга

02.03.25

Правообладатели недвижимости не будут проинформированы в отношении запросов Росфинмониторинга о предоставлении содержащихся в ЕГРН сведений о принадлежащих им объектах

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2025
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.