Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Преступление и наказание: штрафы в сфере финмониторинга

« Назад

Преступление и наказание: штрафы в сфере финмониторинга 15.04.2018 20:22

На нашем канале в YOUTUBE опубликовано новое видео: "Преступление и наказание: штрафы в сфере финмониторинга".

Что обходится дешевле: легализация преступных доходов или несдача одного отчета в Росфинмониторинг?

Павел Смыслов сравнивает Уголовный и Административный Кодексы.

Смотрите видео: https://youtu.be/ui7arS3OAkE

image16.04.2018-1


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
11.09.19
В соцсетях запущен опрос об отношении СДЛ к действующей системе обучения в сфере ПОД/ФТ
09.09.19
Опубликовано два законопроекта: появление новых обязанностей по ПОД/ФТ и нового штрафа в КоАП
06.09.19

Утвержден Приказ Росфинмониторинга от 12.08.2019 №222

06.09.19
Павел Смыслов отвечает на один из самых частых вопросов по идентификации: надо ли идентифицировать всех контрагентов?
04.09.19
Целевой инструктаж как форма обучения не исчезнет, но его главной целью будет подготовка к экзаменам по ПОД/ФТ
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru