Приказ Росфинмониторинга №219 от 07.10.2019 г.

Приказ Росфинмониторинга №219 от 07.10.2019 г. 18.10.2021 16:33

Росфинмониторинг приказом №219 от 07.10.2019 г. утвердил описание форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110, и рекомендаций по их заполнению».

Это означает, организации и предприниматели ювелирного сектора и сектора ДМ и ДК, агентства недвижимости, лизинговые и факторинговые компании, организации игорного сектора будут в скором времени направлять отчеты в Росфинмониторинг по новым формам: ФЭС 1.2.

ФЭС в Росфинмониторинг версии 1.2 будут размещены в личных кабинетах организаций и предпринимателей после вступления в силу приказа от 07.10.2019 г. №219 (вступит в силу по истечении 30 дней, следующих за днем его размещения на сайте Росфинмониторинга (опубликован 15.10.2021 г.) – т.е. в середине ноября 2021 года.

Среди прочих ФЭС дано описание долгожданного состава и формата информационной части ФЭС о случаях отказа от проведения операций по основанию, указанному в пункте 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, и (или) об устранении указанного в пункте 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ основания, в соответствии с которым ранее организацией (филиалом организации, индивидуальным предпринимателем) было принято решение об отказе от проведения операций, сведения о которой представлены в Росфинмониторинг.