Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Пробирная палата проводит анкетирование по ПОД/ФТ

« Назад

Пробирная палата проводит анкетирование по ПОД/ФТ 23.09.2023 00:21

Федеральная Пробирная палата предложила поднадзорным ей субъектам пройти анкетирование по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Анкета была размещена на сайте Yandex Forms.

В анкете собирается общая информация о деятельности опрашиваемого субъекта, а также информация, связанная с идентификацией и оценкой рисков клиентов.

Прохождение анкетирования – полностью добровольно и анонимно. Факт прохождения анкетирования конкретной организацией или предпринимателем никак не фиксируется (в анкете нигде не вводится ни название, ни реквизиты анкетируемого лица). Чтобы стимулировать прохождение опроса отдельные региональные управления пробирной палаты порекомендовали организациям или предпринимателям результаты анкетирования продублировать еще и в пробирную палату (впрочем эту рекомендацию мы пока встретили лишь только в МРУ Пробирной палаты по Южному федеральному округу).


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
07.05.25

Банк России опубликовал проект нормативного акта в сфере ПОД/ФТ для операторов по приему платежей

24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru