Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Пробирная палата проводит анкетирование по ПОД/ФТ

« Назад

Пробирная палата проводит анкетирование по ПОД/ФТ 23.09.2023 00:21

Федеральная Пробирная палата предложила поднадзорным ей субъектам пройти анкетирование по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Анкета была размещена на сайте Yandex Forms.

В анкете собирается общая информация о деятельности опрашиваемого субъекта, а также информация, связанная с идентификацией и оценкой рисков клиентов.

Прохождение анкетирования – полностью добровольно и анонимно. Факт прохождения анкетирования конкретной организацией или предпринимателем никак не фиксируется (в анкете нигде не вводится ни название, ни реквизиты анкетируемого лица). Чтобы стимулировать прохождение опроса отдельные региональные управления пробирной палаты порекомендовали организациям или предпринимателям результаты анкетирования продублировать еще и в пробирную палату (впрочем эту рекомендацию мы пока встретили лишь только в МРУ Пробирной палаты по Южному федеральному округу).


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
18.05.24

В личных кабинетах пользователей на сайте Росфинмониторинга 17 мая 2024 года было опубликовано Информационное сообщение Росфинмониторинга о проверке паспортов

18.05.24

Почему в личных кабинетах некоторых пользователей нет доступа к перечням Росфинмониторинга

08.05.24

Постановление Правительства РФ от 04.05.2024 №574 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. №209» вступит в силу 16 мая 2024 года

08.05.24

Пользователи личных кабинетов получили уведомления о необходимости обновить правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ

08.05.24

Росфинмониторингом обновлены справочники к описанию структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru