Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Пробирная палата проводит анкетирование по ПОД/ФТ

« Назад

Пробирная палата проводит анкетирование по ПОД/ФТ 23.09.2023 00:21

Федеральная Пробирная палата предложила поднадзорным ей субъектам пройти анкетирование по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Анкета была размещена на сайте Yandex Forms.

В анкете собирается общая информация о деятельности опрашиваемого субъекта, а также информация, связанная с идентификацией и оценкой рисков клиентов.

Прохождение анкетирования – полностью добровольно и анонимно. Факт прохождения анкетирования конкретной организацией или предпринимателем никак не фиксируется (в анкете нигде не вводится ни название, ни реквизиты анкетируемого лица). Чтобы стимулировать прохождение опроса отдельные региональные управления пробирной палаты порекомендовали организациям или предпринимателям результаты анкетирования продублировать еще и в пробирную палату (впрочем эту рекомендацию мы пока встретили лишь только в МРУ Пробирной палаты по Южному федеральному округу).


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
06.12.23

По требованию прокуратуры организация была вынуждена разработать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основании нормативных актов, которые не распространяли свое влияние на нее

06.12.23

Росфинмониторинг порекомендовал сняться с учета организациям, осуществляющим деятельность управляющей компании на основании лицензии на управление многоквартирными домами, и не осуществляющим деятельность оператора по приему платежей

18.11.23

Пробирная палата опубликовала список участников рынка с уровнями риска по ПОД/ФТ

18.11.23

Росфинмониторинг утвердил порядок представления российскими экспортерами информации и документов о своей деятельности

14.11.23

К полномочиям Росфинмониторинга отнесен мониторинг продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru