Пробирная палата проводит анкетирование по ПОД/ФТ 23.09.2023 00:21Федеральная Пробирная палата предложила поднадзорным ей субъектам пройти анкетирование по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Анкета была размещена на сайте Yandex Forms.
В анкете собирается общая информация о деятельности опрашиваемого субъекта, а также информация, связанная с идентификацией и оценкой рисков клиентов.
Прохождение анкетирования – полностью добровольно и анонимно. Факт прохождения анкетирования конкретной организацией или предпринимателем никак не фиксируется (в анкете нигде не вводится ни название, ни реквизиты анкетируемого лица). Чтобы стимулировать прохождение опроса отдельные региональные управления пробирной палаты порекомендовали организациям или предпринимателям результаты анкетирования продублировать еще и в пробирную палату (впрочем эту рекомендацию мы пока встретили лишь только в МРУ Пробирной палаты по Южному федеральному округу).