Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Проблемы в личном кабинете РФМ

« Назад

Проблемы в личном кабинете РФМ 06.03.2019 17:02

В настоящее время происходит масштабное изменение правил внутреннего контроля ювелирами, агентствами недвижимости, лизинговыми и факторинговыми организациями, операторами по приему платежей, организациями игорного сектора, юристами, бухгалтерами и некоторыми другими субъектами 115 закона (за исключением банков и НФО) в связи с вступлением в силу 23.02.2019 г. 366 Приказа Росфинмониторинга и публикацией 01.03.2019 г. рекомендаций Росфинмониторинга по оценке рисков. Обновленные ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ требуется загрузить в личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга.

При загрузке новых ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в кабинете требуется указать дату утверждения этого документа. Пользователи проставляют реальную дату утверждения правил, однако, после сохранения изменений Личный кабинет самостоятельно меняет дату утверждения на день раньше даты, указанной пользователем.

Многие опасаются в дальнейшем претензий из-за этого со стороны надзора.

Однако, мы полагаем, что причин для паники нет, никаких проблем с надзором из-за этой ситуации возникнуть не должно.

Разработчики личного кабинете уже должны обратить внимание на эту проблему и исправить ее.

news06032019


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

06.04.25

Банк России опубликовал рекомендации по выявлению бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных лиц

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru