Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Проблемы в личном кабинете РФМ

« Назад

Проблемы в личном кабинете РФМ 06.03.2019 17:02

В настоящее время происходит масштабное изменение правил внутреннего контроля ювелирами, агентствами недвижимости, лизинговыми и факторинговыми организациями, операторами по приему платежей, организациями игорного сектора, юристами, бухгалтерами и некоторыми другими субъектами 115 закона (за исключением банков и НФО) в связи с вступлением в силу 23.02.2019 г. 366 Приказа Росфинмониторинга и публикацией 01.03.2019 г. рекомендаций Росфинмониторинга по оценке рисков. Обновленные ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ требуется загрузить в личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга.

При загрузке новых ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в кабинете требуется указать дату утверждения этого документа. Пользователи проставляют реальную дату утверждения правил, однако, после сохранения изменений Личный кабинет самостоятельно меняет дату утверждения на день раньше даты, указанной пользователем.

Многие опасаются в дальнейшем претензий из-за этого со стороны надзора.

Однако, мы полагаем, что причин для паники нет, никаких проблем с надзором из-за этой ситуации возникнуть не должно.

Разработчики личного кабинете уже должны обратить внимание на эту проблему и исправить ее.

news06032019


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
08.10.24

Определены требования к направляемому в Банк России заявлению о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций и порядок рассмотрения Банком России такого заявления

07.10.24

Установлен порядок осуществления Банком России надзора за соблюдением банками и операторами финансовых платформ порядка размещения и обновления сведений, указанных в пункте 5.6 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

30.09.24

Банком России определен состав информации об отнесении юрлиц и ИП к группам риска совершения подозрительных операций и порядке доступа к указанной информации

28.09.24

Росфинмониторинг проинформировал о том, что Государственной Думой в первом чтении был принят пакет законопроектов, расширяющий сферу применения антиотмывочного законодательства новыми направлениями по противодействию финансированию экстремистской деятельности

23.09.24

С 1 октября 2024 года можно проверить добросовестность бизнеса на платформе «Знай своего клиента» 

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru