Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Произошли изменения в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга

« Назад

Произошли изменения в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга 28.02.2017 20:32

Произошли изменения в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга.
Некоторое время назад пользователи личных кабинетов уже могли оценить появление следующих ссылок на ресурсы федеральных органов исполнительной власти, которые могут использоваться в организации работы по ПОД/ФТ:
- Росфинмониторинг (доступна ссылка на Поиск организации состоящих на учёте в Росфинмониторинге);
- Федеральная налоговая служба (доступна ссылка на Проверку контрагента на риск-ориентированость);
- Министерство внутренних дел (доступна ссылка на Проверку по списку недействительных российских паспортов АС "Российский Паспорт");
- Федеральная таможенная служба (доступна ссылка на Информационные сервисы)
- Федеральная служба судебных приставов (доступна ссылка на Проверку информации об отсутствии задолженности у контрагента;
- Росреестр (доступна ссылка на Информацию об объектах недвижимости).



image28.02.2017
Ссылки на ресурсы федеральных органов исполнительной власти в Личных кабинетах на портале Росфинмониторинга (нажмите картинку, чтобы увеличить ее)


Ссылки на указанные ресурсы были подняты на стартовой странице выше места их первоначального размещения, что сделало их использование более удобным. Нам представляется, что организации и предприниматели будут активнее использовать вышеуказанные информационные ресурсы в своей работе.
Напомним нашим читателям, что согласно п. 5.4. Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" при подтверждении достоверности сведений, полученных в ходе идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также обновлении информации о них организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, используют сведения из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, единого государственного реестра юридических лиц, государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц и иных информационных систем органов государственной власти Российской Федерации и государственных внебюджетных фондов, в том числе полученные в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
П 2.2 Положения ЦБ №444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» установлено, что при идентификации (упрощенной идентификации) клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также при обновлении сведений, полученных в результате идентификации (упрощенной идентификации), некредитная финансовая организация использует информацию из открытых информационных систем органов государственной власти Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо единой системе межведомственного электронного взаимодействия.
Аналогичная норма закреплена ЦБ и в отношении кредитных организаций (п. 2.2. Положения об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утв. Банком России 15.10.2015 №499-П).


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
17.11.17

Приказом Банка России от 17.11.2017 №ОД-3243 с 17.11.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы" ООО КБ "Регионфинансбанк"


14.11.17

Встречаем "Методические рекомендации о подходах к учету кредитными организациями информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, доведенной Банком России до их сведения, при определении степени (уровня) риска клиента"

13.11.17

Представляем Вашему вниманию уникальное видеоинтревью с представителями технической поддержки программного обеспечения по ПОД/ФТ. Об интересующей Вас теме - сдаче отчетности в уполномоченный орган - Вы услышите из первоисточника информации.

13.11.17

Банк России 13.11.2017 на своем сайте разместил новые документы по ПОД/ФТ:

Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 года № 550-П;

Описание форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 года № 550-П.

13.11.17

Банк России 13.11.2017 на своем сайте разместил новые документы по ПОД/ФТ:

Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У;

Описание форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У.

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru