Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Расходные операции НКО и обязательный контроль

« Назад

Расходные операции НКО и обязательный контроль 10.03.2021 00:55

От страховых компаний нам нередко поступают вопросы о том, какие операции по расходованию денежных средств некоммерческими организациями подлежат обязательному контролю.

Обратим внимание наших читателей, что по указанному вопросу позиция Банка России была изложена еще в 2014 году в информационном письме от 22.07.2014 № 24 «О применении Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов ивыгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В конце 2020 г. Банк России в своем письме от 30.12.2020 №12-4-4/5733 в адрес Всероссийского союза страховщиков «О применении страховыми организациями законодательства в сфере ПОД/ФТ» отметил, что, "принимая во внимание положения подпункта 4 пункта 1 статьи 7 и пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, при переводе денежных средств в сумме равной или превышающей 100 000 рублей (либо эквивалент в иностранной валюте) с банковского счета некоммерческой организации - клиента страховой компании на банковский счет страховой компании, обязанность по представлению сведений в уполномоченный орган об указанной операции возникает у кредитной организации, в которой отрыт счет НКО.

В случае если НКО передает наличные денежные средства в сумме равной или превышающей пороговое значение непосредственно в кассу страховой компании, такая подлежащая обязательному контролю операция может быть выявлена только страховой компанией и, следовательно, обязанность по представлению сведений в уполномоченный орган в отношении указанной операции возникает непосредственно у этой страховой компании".

Банк России также отметил, что указанный подход применим и после вступления в силу Федерального закона №208-ФЗ4 (внес масштабные правки в 115 закон в части направления в Росфинмониторинг сведений об операциях обязательного контроля).


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
28.07.21
Подписано соглашение о порядке осуществления информационного взаимодействия в целях ПОД/ФТ при перемещении через таможенную границу Союза наличных денежных средств и денежных инструментов
27.07.21

Банк России предлагает внести изменения в Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П и от 15.10.2015 № 499-П, касающиеся идентификации клиентов.

25.07.21

Росфинмониторингом утверждены особенности направления запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

25.07.21

Внесены изменения в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг

20.07.21

Росфинмониторинг внесен изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru