Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Расходные операции НКО и обязательный контроль

« Назад

Расходные операции НКО и обязательный контроль 10.03.2021 00:55

От страховых компаний нам нередко поступают вопросы о том, какие операции по расходованию денежных средств некоммерческими организациями подлежат обязательному контролю.

Обратим внимание наших читателей, что по указанному вопросу позиция Банка России была изложена еще в 2014 году в информационном письме от 22.07.2014 № 24 «О применении Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов ивыгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В конце 2020 г. Банк России в своем письме от 30.12.2020 №12-4-4/5733 в адрес Всероссийского союза страховщиков «О применении страховыми организациями законодательства в сфере ПОД/ФТ» отметил, что, "принимая во внимание положения подпункта 4 пункта 1 статьи 7 и пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, при переводе денежных средств в сумме равной или превышающей 100 000 рублей (либо эквивалент в иностранной валюте) с банковского счета некоммерческой организации - клиента страховой компании на банковский счет страховой компании, обязанность по представлению сведений в уполномоченный орган об указанной операции возникает у кредитной организации, в которой отрыт счет НКО.

В случае если НКО передает наличные денежные средства в сумме равной или превышающей пороговое значение непосредственно в кассу страховой компании, такая подлежащая обязательному контролю операция может быть выявлена только страховой компанией и, следовательно, обязанность по представлению сведений в уполномоченный орган в отношении указанной операции возникает непосредственно у этой страховой компании".

Банк России также отметил, что указанный подход применим и после вступления в силу Федерального закона №208-ФЗ4 (внес масштабные правки в 115 закон в части направления в Росфинмониторинг сведений об операциях обязательного контроля).


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
08.10.21

Росфинмониторинг разъяснил порядок представления сведений об операциях по получению или расходованию НКО денежных средств и (или) иного имущества

04.10.21

Одна из операций, подлежащих обязательному контролю, из указанных в 6 статье закона №115, изложена в новой редакции

30.09.21

Утвержден порядок доведения до банков перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств клиентом подлежит обязательному контролю

27.09.21

В новом формате опубликованы перечни организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

23.09.21

Опубликовано Информационное письмо Росфинмониторинга от 22 сентября 2021 г. № 64 "О разъяснении отдельных вопросов по установлению сведений в отношении юридических лиц субъектами Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за исключением поднадзорных Банку России"

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru