Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Рекомендации по работе с исполнительными документами в рамках 115-ФЗ

« Назад

Рекомендации по работе с исполнительными документами в рамках 115-ФЗ 03.05.2024 00:41

Банк России опубликовал Информационное письмо от 26.04.2024 №ИН-08-12/29 "Об особенностях применения Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ при исполнении исполнительных документов".

В письме отмечается, что в Банк России от кредитных организаций поступают обращения, в которых содержится информация о возбуждении ФССП России (судебными приставами-исполнителями) в отношении кредитных организаций дел об административных правонарушениях и привлечении их к административной ответственности, предусмотренной частями 2 и 3 статьи 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в связи с непроведением операции по списанию денежных средств с банковского счета клиента-должника, в отношении которого применены меры, предусмотренные пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по полученным в отношении такого клиента исполнительным документам или постановлениям судебных приставов-исполнителей.

Банк России отметил, что нормой части 8 статьи 70 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ "Об исполнительном производстве" установлено, что не исполнить исполнительный документ или постановление судебного пристава-исполнителя полностью банк или иная кредитная организация может в случае отсутствия на счетах должника денежных средств либо в случае, когда на денежные средства, находящиеся на указанных счетах, наложен арест или когда в порядке, установленном законом, приостановлены операции с денежными средствами, либо в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.

При поступлении в кредитные организации постановлений ФССП России или судебных приставов-исполнителей в отношении клиентов, к которым применены меры, предусмотренные пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона №115-ФЗ, Банк России порекомендовал в течение трех рабочих дней со дня получения кредитной организацией соответствующего документа информировать подразделение ФССП России либо судебного пристава-исполнителя, вынесших постановление о взыскании денежных средств с такого клиента кредитной организации, со ссылкой на абзац девятый пункта 6 статьи 7.7 Федерального закона №115-ФЗ о возможности списания денежных средств с банковского счета (вклада, депозита), уменьшения остатка электронных денежных средств, выдачи наличных денежных средств по исполнительным документам после исключения такого клиента из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
18.05.24

В личных кабинетах пользователей на сайте Росфинмониторинга 17 мая 2024 года было опубликовано Информационное сообщение Росфинмониторинга о проверке паспортов

18.05.24

Почему в личных кабинетах некоторых пользователей нет доступа к перечням Росфинмониторинга

08.05.24

Постановление Правительства РФ от 04.05.2024 №574 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. №209» вступит в силу 16 мая 2024 года

08.05.24

Пользователи личных кабинетов получили уведомления о необходимости обновить правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ

08.05.24

Росфинмониторингом обновлены справочники к описанию структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru