Решения о приостановке операций по 115-ФЗ

« Назад

Решения о приостановке операций по 115-ФЗ 15.06.2021 22:33

Росфинмониторинг разместил в личных кабинетах на своем сайте архив Решений судов о приостановлении операций по 115-ФЗ.

Соответствующий архив появился в разделе Перечни.

В настоящее время в разделе доступны Определения Московского городского суда за период 2016-2019 гг.

Указанные документы субъекты 115-ФЗ должны использовать в своей повседневной работе по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Инструкция Росфинмониторинга по работе с риск-оценкой

28.01.23

Росфинмониторинг опубликовал в личных кабинетах инструкцию по работе с риск-оценкой

Росфинмониторинг известил о наличии проблем с риск-оценкой

25.01.23

В личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга появилось уведомление о том, что с 25.01.2023 проводятся работы по апробации доведения индикатора риска

Росфинмониторинг понизил оценки за ведение кабинета

24.01.23

Росфинмониторинг обновил риск-оценки в личных кабинетах отдельных субъектов 115-ФЗ. Организации и предприниматели обнаружили, что их оценки стали хуже.

Лжезапросы по ПОД/ФТ от «Банка России»

20.01.23

Поднадзорные Банку России субъекты получили поддельные "запросы" по ПОД/ФТ от регулятора

Банк России проинформировал об отчетах о рисках

20.01.23

Банк России проинформировал об утверждении отчетов о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма (НОР ОД и НОР ФТ)

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2023
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.