Решения о приостановке операций по 115-ФЗ

« Назад

Решения о приостановке операций по 115-ФЗ 15.06.2021 22:33

Росфинмониторинг разместил в личных кабинетах на своем сайте архив Решений судов о приостановлении операций по 115-ФЗ.

Соответствующий архив появился в разделе Перечни.

В настоящее время в разделе доступны Определения Московского городского суда за период 2016-2019 гг.

Указанные документы субъекты 115-ФЗ должны использовать в своей повседневной работе по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Изменения в 115 закон заняли 33 листа

26.05.22

Правительство внесло в Госдуму один из самых масштабных по своему объему проектов изменений в 115-ФЗ. Перечисление поправок в 115 закон заняло в законопроекте 33 листа

Изменено положение о предоставлении информации в Росфинмониторинг

24.05.22

Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу скорректировано

При поддержке Росфинмониторинга создан благотворительный фонд

19.05.22

Росфинмониторинг проинформировал о создании благотворительного фонда «Христианское милосердие»

Разъяснения ЦБ о клиентах в кредитных кооперативах

16.05.22

Банк России разъяснил для кредитных кооперативов понятие клиента и предложил внести изменения в правила внутреннего контроля

Предложены изменения в 115 закон в части идентификации

07.05.22

Законопроект в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2022
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.