Решения о приостановке операций по 115-ФЗ

« Назад

Решения о приостановке операций по 115-ФЗ 15.06.2021 22:33

Росфинмониторинг разместил в личных кабинетах на своем сайте архив Решений судов о приостановлении операций по 115-ФЗ.

Соответствующий архив появился в разделе Перечни.

В настоящее время в разделе доступны Определения Московского городского суда за период 2016-2019 гг.

Указанные документы субъекты 115-ФЗ должны использовать в своей повседневной работе по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Прокуратура вынесла протест на ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

06.12.23

По требованию прокуратуры организация была вынуждена разработать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основании нормативных актов, которые не распространяли свое влияние на нее

Росфинмониторинг рекомендовал сняться с учета управляющим компаниям

06.12.23

Росфинмониторинг порекомендовал сняться с учета организациям, осуществляющим деятельность управляющей компании на основании лицензии на управление многоквартирными домами, и не осуществляющим деятельность оператора по приему платежей

Список пробирной палаты с уровнями риска ПОД/ФТ

18.11.23

Пробирная палата опубликовала список участников рынка с уровнями риска по ПОД/ФТ

Росфинмониторинг утвердил отчетность для экспортеров

18.11.23

Росфинмониторинг утвердил порядок представления российскими экспортерами информации и документов о своей деятельности

Полномочия Росфинмониторинга расширены

14.11.23

К полномочиям Росфинмониторинга отнесен мониторинг продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2023
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.