Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Росфинмониторинг опубликовал отчет о секторальной оценке рисков

« Назад

Росфинмониторинг опубликовал отчет о секторальной оценке рисков 07.09.2024 01:25

04.09.2024 в личных кабинетах организаций и предпринимателей  сектора драгоценных металлов и драгоценных камней на сайте Росфинмониторинга  был опубликован отчет о секторальной оценке рисков ОД/ФТ (Раздел «Риски ОД/ФТ» - «Риски»): Отчет о секторальной оценке рисков отмывания (легализации) денежных средств и финансирования терроризма с использованием сектора драгоценных металлов и драгоценных камней (Публичный отчет).

photo_2024-09-05_00-10-20

Росфинмониторинг счел повышенным риск использования сектора драгоценных металлов и драгоценных камней в схемах отмывания преступных доходов: недостаточный уровень соблюдения участниками оборота требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, потенциальная возможность использования инфраструктуры сектора ДМДК в целях ОД свидетельствуют о сохранении в секторе ДМДК повышенного уровня риска.

Отчет о секторальной оценке рисков может быть использован в работе по ПОД/ФТ, при оценке рисков отмывания (легализации) денежных средств и финансирования терроризма. Положения, изложенные в отчете, рекомендуется в т.ч. учитывать при разработке и обновлении правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
25.03.25

Опубликованы проекты постановлений Правительства РФ об установлении размера ежемесячного гуманитарного пособия и предельной величины размера операций с денежными средствами или иным имуществом, направленных на получение заработной платы, а также на расходование заработной платы лицами в отношении которых приняты решения о замораживании (блокировании)

25.03.25

Опубликованы проекты постановлений правительства РФ о новых требованиях к правилам внутреннего контроля

14.03.25

Казначейство РФ утвердило Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2024 год.

08.03.25

Опубликован проект новых требований к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и экстремисткой деятельности.

04.03.25

Пользователи Личных кабинетов на сайте Росфинмониторинга получили сообщения об «отсутствии активности при работе с Перечнем ТиЭ»

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru