04.09.2024 в личных кабинетах организаций и предпринимателей сектора драгоценных металлов и драгоценных камней на сайте Росфинмониторинга был опубликован отчет о секторальной оценке рисков ОД/ФТ (Раздел «Риски ОД/ФТ» - «Риски»): Отчет о секторальной оценке рисков отмывания (легализации) денежных средств и финансирования терроризма с использованием сектора драгоценных металлов и драгоценных камней (Публичный отчет).
Росфинмониторинг счел повышенным риск использования сектора драгоценных металлов и драгоценных камней в схемах отмывания преступных доходов: недостаточный уровень соблюдения участниками оборота требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, потенциальная возможность использования инфраструктуры сектора ДМДК в целях ОД свидетельствуют о сохранении в секторе ДМДК повышенного уровня риска.
Отчет о секторальной оценке рисков может быть использован в работе по ПОД/ФТ, при оценке рисков отмывания (легализации) денежных средств и финансирования терроризма. Положения, изложенные в отчете, рекомендуется в т.ч. учитывать при разработке и обновлении правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.