Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Росфинмониторинг опубликовал отчет о секторальной оценке рисков

« Назад

Росфинмониторинг опубликовал отчет о секторальной оценке рисков 07.09.2024 01:25

04.09.2024 в личных кабинетах организаций и предпринимателей  сектора драгоценных металлов и драгоценных камней на сайте Росфинмониторинга  был опубликован отчет о секторальной оценке рисков ОД/ФТ (Раздел «Риски ОД/ФТ» - «Риски»): Отчет о секторальной оценке рисков отмывания (легализации) денежных средств и финансирования терроризма с использованием сектора драгоценных металлов и драгоценных камней (Публичный отчет).

photo_2024-09-05_00-10-20

Росфинмониторинг счел повышенным риск использования сектора драгоценных металлов и драгоценных камней в схемах отмывания преступных доходов: недостаточный уровень соблюдения участниками оборота требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, потенциальная возможность использования инфраструктуры сектора ДМДК в целях ОД свидетельствуют о сохранении в секторе ДМДК повышенного уровня риска.

Отчет о секторальной оценке рисков может быть использован в работе по ПОД/ФТ, при оценке рисков отмывания (легализации) денежных средств и финансирования терроризма. Положения, изложенные в отчете, рекомендуется в т.ч. учитывать при разработке и обновлении правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
08.10.24

Определены требования к направляемому в Банк России заявлению о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций и порядок рассмотрения Банком России такого заявления

07.10.24

Установлен порядок осуществления Банком России надзора за соблюдением банками и операторами финансовых платформ порядка размещения и обновления сведений, указанных в пункте 5.6 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

30.09.24

Банком России определен состав информации об отнесении юрлиц и ИП к группам риска совершения подозрительных операций и порядке доступа к указанной информации

28.09.24

Росфинмониторинг проинформировал о том, что Государственной Думой в первом чтении был принят пакет законопроектов, расширяющий сферу применения антиотмывочного законодательства новыми направлениями по противодействию финансированию экстремистской деятельности

23.09.24

С 1 октября 2024 года можно проверить добросовестность бизнеса на платформе «Знай своего клиента» 

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru