Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Росфинмониторинг опубликовал отчет о секторальной оценке рисков

« Назад

Росфинмониторинг опубликовал отчет о секторальной оценке рисков 07.09.2024 01:25

04.09.2024 в личных кабинетах организаций и предпринимателей  сектора драгоценных металлов и драгоценных камней на сайте Росфинмониторинга  был опубликован отчет о секторальной оценке рисков ОД/ФТ (Раздел «Риски ОД/ФТ» - «Риски»): Отчет о секторальной оценке рисков отмывания (легализации) денежных средств и финансирования терроризма с использованием сектора драгоценных металлов и драгоценных камней (Публичный отчет).

photo_2024-09-05_00-10-20

Росфинмониторинг счел повышенным риск использования сектора драгоценных металлов и драгоценных камней в схемах отмывания преступных доходов: недостаточный уровень соблюдения участниками оборота требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, потенциальная возможность использования инфраструктуры сектора ДМДК в целях ОД свидетельствуют о сохранении в секторе ДМДК повышенного уровня риска.

Отчет о секторальной оценке рисков может быть использован в работе по ПОД/ФТ, при оценке рисков отмывания (легализации) денежных средств и финансирования терроризма. Положения, изложенные в отчете, рекомендуется в т.ч. учитывать при разработке и обновлении правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

06.04.25

Банк России опубликовал рекомендации по выявлению бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных лиц

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru