Росфинмониторинг поделился с субъектами 115-ФЗ типологиями 01.06.2019 01:3623.05.2019 г. в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга была размещена Справка об актуальных типологиях и признаках сомнительных операций по состоянию на апрель 2019 года, в которую вошли:
- Типология использования решений третейских судов в целях обналичивания денежных средств;
- Типология «теневой» инкассации через автосалоны.
К нам традиционно поступает много вопросов от читателей о том, каков порядок работы с этими документами.
Полагаем, что эти документы необходимо было обязательно скачать из личного кабинета, поскольку все скачивания фиксируются.
Ответственному сотруднику необходимо ознакомиться с типологиями и составить внутренний акт ознакомления (в свободной форме).
Проводить отдельный дополнительный инструктаж по указанным типологиям с действующими сотрудниками формально не требуется, однако, мы рекомендуем все же ознакомить сотрудников с этими файлами, зафиксировав это в вышеуказанном акте ознакомления.
В последующем рекомендуем знакомить также новых сотрудников с этими документами при проведении им вводных / первичных инструктажей.
В личном кабинете на странице, с которой скачивается файл с типологией есть кнопка “Направить ответ”. Специально ничего направлять не требуется. По Вашему желанию (но совсем не обязательно) можно ответить так “Нами было проведено ознакомление с поступившей информацией о типологиях. Информация принята к сведению и будет учитываться нами в дальнейшей работе”.