Росфинмониторинг предложил новый порядок проверок

« Назад

Росфинмониторинг предложил новый порядок проверок 17.06.2022 23:24

Разработан проект приказа Росфинмониторинга «Об утверждении Порядка проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Проектом приказа устанавливается новый порядок проведения ведомством контрольных мероприятий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Рекомендации по заполнению ФЭС по коду 6001

16.08.22

Банк России направил рекомендаций по заполнению показателей ФЭС, направляемых в Росфинмониторинг с кодом вида операции 6001

О периодичности мероприятий по финмониторингу

11.08.22

Проведение на постоянной основе мероприятий по мониторингу, анализу и контролю за риском клиента считается нарушением?

Проверка клиентов в последний день квартала - нарушение

11.08.22

Организации, проводящие проверку клиентов по перечням Росфинмониторинга в последний день квартала, допускают нарушение

Проект изменений в положение о предоставлении информации в РФМ

30.07.22

Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу может быть скорректировано

ЦБ разъяснил порядок уведомления о проводящих идентификацию лицах

29.07.22

Банк России разъяснил как сообщить информацию о лицах, которым поручено проведение идентификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2022
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.