Росфинмониторинг предложил новый порядок проверок

« Назад

Росфинмониторинг предложил новый порядок проверок 17.06.2022 23:24

Разработан проект приказа Росфинмониторинга «Об утверждении Порядка проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Проектом приказа устанавливается новый порядок проведения ведомством контрольных мероприятий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Росфинмониторинг заменил Приказ №74 новым проектом

12.06.25

Росфинмониторинг заменил Приказ №74 новым проектом: что изменилось?

Профучастник — не малый бизнес по ПОД/ФТ/ЭД

11.06.25

Малый бизнес? Не для ПВК: профучастники не вправе использовать упрощённый подход по ПОД/ФТ/ЭД

Честная обратная связь с Росфинмониторингом

09.06.25

Честная обратная связь с МРУ Росфинмониторинга: важность конструктивной критики для повышения качества проводимых вебинаров по ПОД/ФТ

ПВК без Приказа Росфинмониторинга №74

09.06.25

ПВК без Приказа №74: как обновлять внутренние правила в условиях неопределённости

Росфинмониторинг прокомментировал методические рекомендации ЦБ

09.06.25

Росфинмониторинг прокомментировал Методические рекомендации Банка России от 03.06.2025 №7-МР

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2025
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.