Росфинмониторинг предложил новый порядок проверок

« Назад

Росфинмониторинг предложил новый порядок проверок 17.06.2022 23:24

Разработан проект приказа Росфинмониторинга «Об утверждении Порядка проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Проектом приказа устанавливается новый порядок проведения ведомством контрольных мероприятий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Сообщение Росфинмониторинга для посредников в сделках с недвижимостью

11.03.26

Росфинмониторинг сообщил о новом порядке отчетности для посредников в сделках с недвижимостью

Установлены пороги обязательного контроля сделок с недвижимостью по 115-ФЗ

28.02.26

Опубликован приказ Росфинмониторинга от 26 января 2026 года № 13, которым установлены новые пороговые суммы операций по сделкам с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю.

Закон № 44-ФЗ: что изменится с 3 марта в 115-ФЗ

28.02.26

С 3 марта 2026 года вступают в силу изменения в 115-ФЗ, которые уточняют правила работы с идентификацией клиентов в сфере переводов денежных средств

С 1 марта 2026 года ужесточаются правила идентификации в МФО

27.02.26

С 1 марта 2026 года в 115-ФЗ вступают в силу новые требования к дистанционной идентификации клиентов в МФО: упрощенная идентификация для потребительских займов исключается, а онлайн-обслуживание и заключение договоров переводятся на механизмы ЕСИА и Единой биометрической системы.

ЦБ потребовал усилить контроль согласий родителей при открытии счетов подросткам

19.02.26

Банк России потребовал усилить контроль согласий законных представителей при открытии счетов несовершеннолетним (14–18 лет)

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.