Росфинмониторинг проводит проверки по ПОД/ФТ

Росфинмониторинг проводит проверки по ПОД/ФТ 01.04.2021 01:46

В мае 2020 года Росфинмониторинг из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки до конца 2020 года отменил (за исключением отдельных случаев) проведение проверок соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ поднадзорными организациями: агентствами недвижимости, лизинговыми и факторинговыми организациями, операторами по приему платежей.

Однако, уже с января 2021 года ведомство перешло к активным проверкам поднадзорных ему организаций. Нашей редакции известно несколько организаций, подвергавшихся проверкам со стороны Росфинмониторинга в разных регионах нашей страны.

29 марта 2021 года Росфинмониторинг на своем сайте опубликовал информационное сообщение «О порядке осуществления Росфинмониторингом государственного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2021 году», в котором обратил внимание, на то что ограничения на проверки в 2021 году отменены, и Росфинмониторинг осуществляет государственный контроль в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в обычном режиме.

Росфинмониторинг также напомнил о том, что планирования проверок, установленные Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 4893 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», не распространяются на проверочную деятельность Росфинмониторинга.

Поэтому в 2021 году Росфинмониторингом будут осуществляться проверки всех категорий поднадзорных организаций и индивидуальных предпринимателей.