Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Росфинмониторинг рассказал об "обратной связи" с частным сектором

« Назад

Росфинмониторинг рассказал об "обратной связи" с частным сектором 10.07.2017 21:59

На сайте Росфинмониторинга опубликовано информационное сообщение ведомства о публичных мероприятиях («балансовых совещаний»), по обсуждению результатов обзора анализа и обобщения правоприменительной практики.

Росфинмониторингом сообщает, что им посредством целого ряда инструментов обеспечивается постоянная «обратная связь» с частным сектором, в том числе подконтрольными субъектами по вопросам их участия в системе ПОД/ФТ. Это и Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, являющийся универсальным механизмом коммуникаций, ориентированным на всех участников системы, и Совет комплаенс, и Консультативный совет при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, обеспечивающие более адресное взаимодействие по отдельным тематическим направлениям.

В рамках реализации решений, принятых подкомиссией по совершенствованию контрольных (надзорных) разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы были организованы и проведены публичные мероприятия по обсуждению итогов обобщения правоприменительной практики осуществляемой контрольно-надзорной деятельности.

В указанных мероприятиях как на уровне центрального аппарата Росфинмониторинга, так и на уровне его территориальных органов приняло участие более 150 представителей поднадзорных секторов (лизинговые компании, организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, операторы по приему платежей, коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов).

Источник: http://fedsfm.ru/activity/supervisory-analysis


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
18.01.18

Росфинмониторинг разработал новое Положение о требованиях к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

16.01.18

Только мы успели сделать обзор нового личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, как его снова тут же подкорректировали.

16.01.18

Главный редактор Вестника финансового мониторинга прокомментировал новый личный кабинет. Смотрите новый ролик на YOUTUBE.

16.01.18

15 января 2018 года личный кабинет на сайте Росфинмониторинга встретил пользователей новыми разделами и измененной структурой

09.01.18

Противоречия ведомства с Росфинмониторингом по вопросам ПОД/ФТ так и остаются не разрешенными

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru