Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Росфинмониторинг рассказал об "обратной связи" с частным сектором

« Назад

Росфинмониторинг рассказал об "обратной связи" с частным сектором 10.07.2017 21:59

На сайте Росфинмониторинга опубликовано информационное сообщение ведомства о публичных мероприятиях («балансовых совещаний»), по обсуждению результатов обзора анализа и обобщения правоприменительной практики.

Росфинмониторингом сообщает, что им посредством целого ряда инструментов обеспечивается постоянная «обратная связь» с частным сектором, в том числе подконтрольными субъектами по вопросам их участия в системе ПОД/ФТ. Это и Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, являющийся универсальным механизмом коммуникаций, ориентированным на всех участников системы, и Совет комплаенс, и Консультативный совет при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, обеспечивающие более адресное взаимодействие по отдельным тематическим направлениям.

В рамках реализации решений, принятых подкомиссией по совершенствованию контрольных (надзорных) разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы были организованы и проведены публичные мероприятия по обсуждению итогов обобщения правоприменительной практики осуществляемой контрольно-надзорной деятельности.

В указанных мероприятиях как на уровне центрального аппарата Росфинмониторинга, так и на уровне его территориальных органов приняло участие более 150 представителей поднадзорных секторов (лизинговые компании, организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, операторы по приему платежей, коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов).

Источник: http://fedsfm.ru/activity/supervisory-analysis


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
15.10.18

В первой половине октября 2018 г. сразу три банка лишились лицензий из-за несоблюдения норм антиомывочного законодательства

02.10.18
Пришла проверка по ПОД/ФТ? Обязательно ли она закончится штрафом? Разберем статистику
02.10.18

В Вестнике финансового мониторинга опубликована новая статья: "Каждая проверка по ПОД/ФТ ГИПН заканчивается штрафом: миф или реальность?"

01.10.18

Вышло постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 сентября 2018 г. №32 "О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 года N 11 "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности".

24.09.18
21 сентября 2018 г. вступило в силу Постановление Правительства от 11.09.2018 №1081. Новое видео на нашем канале о том, что нужно предпринять по ПОД/ФТ
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru