Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Росфинмониторинг уточнил порядок сдачи отчетности

« Назад

Росфинмониторинг уточнил порядок сдачи отчетности 13.11.2020 17:57

20 ноября 2020 года вступает в силу Приказ Росфинмониторинга от 09.09.2020 №214 «О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. №110".

В текст Инструкции о представлении информации в Росфинмониторинг внесены правки как различного технического характера, так и значимые для субъектов 115 закона изменения.

Был уточнен порядок удаления ранее отправленного ФЭС. Так, для удаления ранее представленного и принятого Росфинмониторингом ФЭС организации и предприниматели представляют удаляемое ФЭС целиком, имеющее значение показателя «Вид сообщения» - «4 - удаление записи», с указанием в показателе «Дополнительные сведения» причин удаления ФЭС. При этом в показателях «Номер записи в ФЭС» и «Дата ФЭС» удаляемого сообщения указываются номер и дата первично представленного ФЭС, а в показателе «Дата исправления/замены записи/удаления записи» указывается дата представления удаляемого сообщения.

Разработана форма ФЭС для отчетов об отказах - ФЭС 5-ФМ. Установлено, что информация о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона, направляется организацией и индивидуальным предпринимателем в Росфинмониторинг в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии со структурой ФЭС 5-ФМ.

Уточнены справочники:

- кодов видов организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, являющихся субъектами федерального закона;

- кодов видов операций, информация о которых представляется в Росфинмониторинг;

- кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;

- кодов видов участников операций (сделок).

Справочник кодов драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, который используется при заполнении сообщений изложен в новой редакции и добавился новыми кодами (например, для сплавов, сырья, полуфабрикатов, химсоединений, промышленных продуктов, содержащих драгметаллы)

Справочник кодов видов документов, являющихся основанием/подтверждением совершения операции (сделки) пополнился такими распространёнными документами, как договор комиссии, договор цессии, агентский договор, договор поставки, договор займа, договор залога и иными.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
08.10.21

Росфинмониторинг разъяснил порядок представления сведений об операциях по получению или расходованию НКО денежных средств и (или) иного имущества

04.10.21

Одна из операций, подлежащих обязательному контролю, из указанных в 6 статье закона №115, изложена в новой редакции

30.09.21

Утвержден порядок доведения до банков перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств клиентом подлежит обязательному контролю

27.09.21

В новом формате опубликованы перечни организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

23.09.21

Опубликовано Информационное письмо Росфинмониторинга от 22 сентября 2021 г. № 64 "О разъяснении отдельных вопросов по установлению сведений в отношении юридических лиц субъектами Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за исключением поднадзорных Банку России"

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru