Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Росфинмониторинг уточнил порядок сдачи отчетности

« Назад

Росфинмониторинг уточнил порядок сдачи отчетности 13.11.2020 17:57

20 ноября 2020 года вступает в силу Приказ Росфинмониторинга от 09.09.2020 №214 «О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. №110".

В текст Инструкции о представлении информации в Росфинмониторинг внесены правки как различного технического характера, так и значимые для субъектов 115 закона изменения.

Был уточнен порядок удаления ранее отправленного ФЭС. Так, для удаления ранее представленного и принятого Росфинмониторингом ФЭС организации и предприниматели представляют удаляемое ФЭС целиком, имеющее значение показателя «Вид сообщения» - «4 - удаление записи», с указанием в показателе «Дополнительные сведения» причин удаления ФЭС. При этом в показателях «Номер записи в ФЭС» и «Дата ФЭС» удаляемого сообщения указываются номер и дата первично представленного ФЭС, а в показателе «Дата исправления/замены записи/удаления записи» указывается дата представления удаляемого сообщения.

Разработана форма ФЭС для отчетов об отказах - ФЭС 5-ФМ. Установлено, что информация о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона, направляется организацией и индивидуальным предпринимателем в Росфинмониторинг в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии со структурой ФЭС 5-ФМ.

Уточнены справочники:

- кодов видов организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, являющихся субъектами федерального закона;

- кодов видов операций, информация о которых представляется в Росфинмониторинг;

- кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;

- кодов видов участников операций (сделок).

Справочник кодов драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, который используется при заполнении сообщений изложен в новой редакции и добавился новыми кодами (например, для сплавов, сырья, полуфабрикатов, химсоединений, промышленных продуктов, содержащих драгметаллы)

Справочник кодов видов документов, являющихся основанием/подтверждением совершения операции (сделки) пополнился такими распространёнными документами, как договор комиссии, договор цессии, агентский договор, договор поставки, договор займа, договор залога и иными.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

06.04.25

Банк России опубликовал рекомендации по выявлению бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных лиц

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru