Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Росфинмониторингом размещены структуры документов по 171 приказу

« Назад

Росфинмониторингом размещены структуры документов по 171 приказу 07.04.2021 18:09

Приказом Росфинмониторинга от 16 июля 2020 г. № 171 были утверждены особенности направления ведомством в кредитные организации запросов в электронной форме.

Особенности определяют процедуру направления Росфинмониторингом в банки запросов в электронной форме о представлении имеющейся у них информации об операциях клиентов (включая подтверждающие эту информацию документы или заверенные в установленном порядке копии документов) и о бенефициарных владельцах клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации.

Для направления в кредитную организацию запроса Росфинмониторинга формируется сообщение в электронной форме с использованием единой информационной системы Росфинмониторинга, позволяющей фиксировать дату и время направления электронного сообщения, его получения кредитной организацией и направления кредитной организацией ответа на запрос Росфинмониторинга. Электронное сообщение формируется в виде файла формата XML, содержащего информацию об одном запросе Росфинмониторинга.

В развитие скорого практического применения 171 приказа Росфинмониторинга 02 апреля 2021 г. на сайте ведомства были размещены структура электронного сообщения и структура квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения, согласованные с Банком России.

07042021

 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
01.05.21

Росфинмониторинг опубликовал письмо от 30 апреля 2021 г. "Об исполнении обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 4 по 7 мая 2021 года"

27.04.21
О требованиях Банка России к разработке Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
27.04.21
О повышении внимания риелторов при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, к выявлению сделок с высоким уровнем риска
24.04.21

23 апреля 2021 года вступили в силу новые правила передачи информации в Росфинмониторинг адвокатами, нотариусами, юристами, бухгалтерами, аудиторами

24.04.21

Субъекты 115-ФЗ откажут в принятии на обслуживании клиентам, не прошедшим идентификацию

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru