Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Росфинмониторингом размещены структуры документов по 171 приказу

« Назад

Росфинмониторингом размещены структуры документов по 171 приказу 07.04.2021 18:09

Приказом Росфинмониторинга от 16 июля 2020 г. № 171 были утверждены особенности направления ведомством в кредитные организации запросов в электронной форме.

Особенности определяют процедуру направления Росфинмониторингом в банки запросов в электронной форме о представлении имеющейся у них информации об операциях клиентов (включая подтверждающие эту информацию документы или заверенные в установленном порядке копии документов) и о бенефициарных владельцах клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации.

Для направления в кредитную организацию запроса Росфинмониторинга формируется сообщение в электронной форме с использованием единой информационной системы Росфинмониторинга, позволяющей фиксировать дату и время направления электронного сообщения, его получения кредитной организацией и направления кредитной организацией ответа на запрос Росфинмониторинга. Электронное сообщение формируется в виде файла формата XML, содержащего информацию об одном запросе Росфинмониторинга.

В развитие скорого практического применения 171 приказа Росфинмониторинга 02 апреля 2021 г. на сайте ведомства были размещены структура электронного сообщения и структура квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения, согласованные с Банком России.

07042021

 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

06.04.25

Банк России опубликовал рекомендации по выявлению бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных лиц

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru