Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Росфинмониторингу 15 лет!

« Назад

Росфинмониторингу 15 лет! 16.11.2016 22:15

image15.11.2016

 

Пятнадцать лет назад указом Президента Российской Федерации от 01 ноября 2001 года №263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» был создан Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России), который приступил к выполнению возложенных на него задач с 1 февраля 2002 года (впоследствии в 2004 году был преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Среди читателей нашего Вестника финансового мониторинга есть представители надзорных и административных органов, в т.ч. и Росфинмониторинга.

Мы от всей души поздравляем всех сотрудников финансовой разведки России и лично ее руководителя Юрия Анатольевича Чиханчина с этой круглой датой! Желаем им здоровья, счастья и благополучия!


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
02.06.23

Росфинмониторингом для кредитных организаций была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

 

02.06.23

Росфинмониторингом для лизинговых компаний была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

02.06.23

Банк России заподозрил ломбард в возможных нарушениях из-за соседства с ювелирным магазином

30.05.23

Внесены изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

30.05.23

Изменены требования к ПВК кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru