Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

СКРИН выпустил новую версию программы по идентификации юридических лиц в целях ПОД/ФТ

« Назад

СКРИН выпустил новую версию программы по идентификации юридических лиц в целях ПОД/ФТ 10.11.2017 16:30

27 июня 2017 г. Банком России были выпущены Методические рекомендации №13-МР "Об исполнении кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями требований в отношении выявления и обслуживания иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций и российских публичных должностных лиц", в соответствии с которыми при реализации мер по выявлению ПДЛ организациям следует анализировать информацию, размещаемую органами государственной власти на их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", использовать информацию российских и иностранных компаний, предлагающих информационные продукты, которые заинтересованные лица, в том числе организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, могут использовать в своей деятельности, в том числе в рамках исполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ, таких, как, например, Dow Jones Risk and Compliance (Factiva), информационное агентство ЗАО “Интерфакс” (система СПАРК, “Центр раскрытия корпоративной информации”), ООО “Интерфакс - Ди энд Би” (система DBAI, GRS, отчеты “Знай своего клиента”), ЗАО "СКРИН", а также иные источники информации, доступные организациям на законных основаниях.

25.08.2017 СКРИН выпустил новую версию программы по идентификации юридических и физических лиц в целях ПОД/ФТ. В новой версии электронной анкеты СКРИН "ПОДФТ/ЮЛ" появилась проверка по списку российских ПДЛ (российских публичных должностных лиц), реализованная в соответствии с Методическими рекомендациями.

С помощью обновленного сервиса можно получить информацию о лицах, занимающих государственные должности Российской Федерации (перечень должностей установлен Указом Президента Российской Федерации от 11.01.1995 № 32 “О государственных должностях Российской Федерации”) и членах Совета директоров Банка России.

 

image10.11.2017

Таким образом, с помощью программных средств СКРИН субъекты 115-ФЗ, поднадзорные Банку России, могут без труда выявлять среди своих клиентов публичных должностных лиц.

Более подробно о программе СКРИН Вы можете прочитать на сайте наших партнеров: http://www.smyslovy.ru/uslugi-programm.html#skrin


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
19.05.22

Росфинмониторинг проинформировал о создании  благотворительного фонда «Христианское милосердие»

16.05.22

Банк России разъяснил для кредитных кооперативов понятие клиента и предложил внести изменения в правила внутреннего контроля

07.05.22

Законопроект в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации

21.04.22

Опубликовано информационное письмо Банка России от 18.04.2022 №ИН-019-12/56 "Об особенностях реализации отдельных требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ"

20.04.22

Сообщение Росфинмониторинга "Вниманию исполнительных органов личных фондов, имеющих статус международных фондов (кроме международных наследственных фондов)"

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru