Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

СКРИН выпустил новую версию программы по идентификации юридических лиц в целях ПОД/ФТ

« Назад

СКРИН выпустил новую версию программы по идентификации юридических лиц в целях ПОД/ФТ 10.11.2017 16:30

27 июня 2017 г. Банком России были выпущены Методические рекомендации №13-МР "Об исполнении кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями требований в отношении выявления и обслуживания иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций и российских публичных должностных лиц", в соответствии с которыми при реализации мер по выявлению ПДЛ организациям следует анализировать информацию, размещаемую органами государственной власти на их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", использовать информацию российских и иностранных компаний, предлагающих информационные продукты, которые заинтересованные лица, в том числе организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, могут использовать в своей деятельности, в том числе в рамках исполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ, таких, как, например, Dow Jones Risk and Compliance (Factiva), информационное агентство ЗАО “Интерфакс” (система СПАРК, “Центр раскрытия корпоративной информации”), ООО “Интерфакс - Ди энд Би” (система DBAI, GRS, отчеты “Знай своего клиента”), ЗАО "СКРИН", а также иные источники информации, доступные организациям на законных основаниях.

25.08.2017 СКРИН выпустил новую версию программы по идентификации юридических и физических лиц в целях ПОД/ФТ. В новой версии электронной анкеты СКРИН "ПОДФТ/ЮЛ" появилась проверка по списку российских ПДЛ (российских публичных должностных лиц), реализованная в соответствии с Методическими рекомендациями.

С помощью обновленного сервиса можно получить информацию о лицах, занимающих государственные должности Российской Федерации (перечень должностей установлен Указом Президента Российской Федерации от 11.01.1995 № 32 “О государственных должностях Российской Федерации”) и членах Совета директоров Банка России.

 

image10.11.2017

Таким образом, с помощью программных средств СКРИН субъекты 115-ФЗ, поднадзорные Банку России, могут без труда выявлять среди своих клиентов публичных должностных лиц.

Более подробно о программе СКРИН Вы можете прочитать на сайте наших партнеров: http://www.smyslovy.ru/uslugi-programm.html#skrin


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
18.01.18

Росфинмониторинг разработал новое Положение о требованиях к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

16.01.18

Только мы успели сделать обзор нового личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, как его снова тут же подкорректировали.

16.01.18

Главный редактор Вестника финансового мониторинга прокомментировал новый личный кабинет. Смотрите новый ролик на YOUTUBE.

16.01.18

15 января 2018 года личный кабинет на сайте Росфинмониторинга встретил пользователей новыми разделами и измененной структурой

09.01.18

Противоречия ведомства с Росфинмониторингом по вопросам ПОД/ФТ так и остаются не разрешенными

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru