Сообщество по ПОД/ФТ в Telegram

« Назад

Сообщество по ПОД/ФТ в Telegram 10.09.2020 23:20

В Telegram был запущен чат "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ/ФРОМУ" с целью обмена опыта и знаниями по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Присоединяйтесь к обсуждению различных вопросов, связанных с финмониторингом: https://t.me/pavelsmyslov

Росфинмониторингом были размещены структура электронного сообщения и структура квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения для реализации Приказа ведомства от 16.07.2020 г. № 171

Росфинмониторинг проводит проверки по ПОД/ФТ

01.04.21

В 2021 году Росфинмониторингом будут осуществляться проверки всех категорий поднадзорных организаций и индивидуальных предпринимателей

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.

Сообщество по ПОД/ФТ в Telegram

Комментарии