Сообщество по ПОД/ФТ в Telegram

« Назад

Сообщество по ПОД/ФТ в Telegram 10.09.2020 23:20

В Telegram был запущен чат "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ/ФРОМУ" с целью обмена опыта и знаниями по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Присоединяйтесь к обсуждению различных вопросов, связанных с финмониторингом: https://t.me/pavelsmyslov

Банк России считает целесообразным воздержаться от применения мер за невыполнение банками отдельных обязанностей, предусмотренных статьей 7 Федерального закона №115-ФЗ

Как заполнить информацию о лицах, проводящих идентификацию

07.10.22

Рекомендации по заполнению информации о лицах, которым отдельной НФО поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах

Эксперты в сфере ПОД/ФТ обсудили проект изменений в ПВК

29.09.22

Экспертное сообщество в сфере ПОД/ФТ, объединяющее представителей кредитных и некредитных финансовых организаций, обсудило проект изменений в требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Изменен приказ Росфинмониторинга об отправке ФЭС

29.09.22

Скорректирован приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. №18, регулирующий особенности представления информации

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.

Сообщество по ПОД/ФТ в Telegram

Комментарии