Сообщество по ПОД/ФТ в Telegram

« Назад

Сообщество по ПОД/ФТ в Telegram 10.09.2020 23:20

В Telegram был запущен чат "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ/ФРОМУ" с целью обмена опыта и знаниями по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Присоединяйтесь к обсуждению различных вопросов, связанных с финмониторингом: https://t.me/pavelsmyslov

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

Проект изменений в порядок доступа к личному кабинету Росфинмониторинга

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

Изменения в 115-ФЗ для банков

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

Письмо о выявлении бенефициарных владельцев и публичных должностных лиц

06.04.25

Банк России опубликовал рекомендации по выявлению бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных лиц

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.

Сообщество по ПОД/ФТ в Telegram

Комментарии