Сообщество по ПОД/ФТ в Telegram

« Назад

Сообщество по ПОД/ФТ в Telegram 10.09.2020 23:20

В Telegram был запущен чат "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ/ФРОМУ" с целью обмена опыта и знаниями по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Присоединяйтесь к обсуждению различных вопросов, связанных с финмониторингом: https://t.me/pavelsmyslov

Утвержден порядок доведения до банков перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств клиентом подлежит обязательному контролю

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.

Сообщество по ПОД/ФТ в Telegram

Комментарии